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Bolivia y Brasil unen esfuerzos para combatir el lavado de dinero en la zona limítrofe
Los gobiernos de Brasil y de Bolivia firmaron un acuerdo bilateral de fortalecimiento de la lucha en contra de lavado de dinero y del tráfico de drogas en la zona de la frontera entre ambas naciones suramericanas, según informaron voceros oficiales. El acuerdo,...Transferencias de fondos: los bancos emisores pueden desdibujar el panorama de diligencia debida
Por Matt Squire. Cuando se trata de transferencias de fondos, los bancos a menudo dependen de otras instituciones financieras para que los ayuden a cumplir sus objetivos de conservación de registros. Muchos de estos objetivos son simplemente buenas prácticas...Los controles ALD sobre clientes venezolanos son pieza clave en la demanda contra el Ocean Bank
La demanda judicial iniciada contra el Ocean Bank de Miami por el despido de una empleada de banca privada, en parte dependerá de si el banco debe tener controles separados sobre las cuentas de sus clientes millonarios procedentes de Venezuela, según señalan los...Figueroa Agosto: el fin de una larga carrera como narcotraficante y lavador
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto Rico,...Buenas prácticas de cumplimiento ALD cuando se adquieren instituciones en quiebra
Los oficiales de cumplimiento enfrentan grandes retos cada vez que dos grandes instituciones financieras se fusionan. Pero cuando un banco compra los activos –y los problemas- de un competidor en quiebra, las complicaciones pueden incrementarse exponencialmente. Cómo...GAFI manifiesta preocupación por ley de blanqueo argentina
Tal como se esperaba, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) manifestó su preocupación por el proyecto de ley de repatriación y blanqueo de capitales que se discute en el Congreso Nacional de Argentina y que fue presentado como parte de la estrategia...El FBI ahora puede exigir los registros financieros de una amplia gama de instituciones financieras
Una nueva ley firmada por el presidente de EE.UU. George W. Bush el 13 de diciembre, otorga al FBI (Federal Bureau of Investigation) el poder para exigir registros y documentos financieros a agencias de viaje, negocios de servicios monetarios, concesionarios de...Reguladores japoneses sancionan al Citigroup por deficiencias ALD
Por Brian Orsak.El regulador financiero de Japón ordenó a la sucursal nipona del Citibank que suspenda sus operaciones minoristas de ventas durante un mes por sus deficiencias antilavado de dinero (ALD), convirtiendo a esta medida en el segundo procedimiento destacado...Ley Modelo Regional sobre Extinción de Dominio (II Parte)
Por Kristian Hölge y Andrés Ormaza* En un reciente artículo titulado “Decomiso sin Condena – Ley Modelo para Latinoamérica”, tuvimos la oportunidad de presentar algunos aspectos de la Ley Modelo de Extinción de Dominio**, un proyecto único en el mundo elaborado por la...Se espera que la ONU vote nuevas sanciones económicas contra Irán
Por Brian OrsakLa Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrían imponer nuevas sanciones económicas contra Irán por sus ambiciones nucleares, luego de la votación que se realizará en las próximas semanas. Las sanciones implicarían un mayor escrutinio internacional...España desbarata una banda de delincuentes que lavó más de €350 millones
La Policía Nacional de España arrestó a 18 personas que supuestamente habrían utilizado productos importados de Asia para lavar dinero del narcotráfico.La policía dijo que los delincuentes depositaron grandes cantidades de efectivo en los bancos españoles. Los fondos...Funciones del criminólogo en la empresa de seguros
El fraude de seguros y los delitos que usualmente se le asocian son variados y lamentablemente inherentes a la vida de las empresas aseguradoras. Pese a las múltiples medidas para prevenirlo y combatirlo, se han observado conductas desviadas por parte de algunos...Los banqueros pueden evitan graves problemas conociendo las áreas claves de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
Por Selina Romá[email protected] William Langford dice que mantuvo una actitud relajada sobre las revisiones de cumplimiento cuando era director asociado de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (por sus...Juez autoriza discutir sobre transacciones sospechosas de un PEP venezolano en demanda contra un banco de Miami
El juez Pedro López de la 11ª Corte del Circuito Judicial del Condado Miami-Dade autorizó la discusión sobre unas presuntas actividades bancarias sospechosas de un cliente venezolano considerado una persona expuesta políticamente (PEP), como parte de una demanda...Argentina establece nuevos controles ALD para proceso de blanqueo de capitales repatriados
Las autoridades argentinas aprobaron el reglamento de la polémica Ley de Blanqueo de Capitales, mediante el cual se aplicaron ligeros cambios en el proceso de repatriación del dinero localizado en el exterior, con el objetivo de incrementar los controles antilavado de...La justicia chilena relaciona lavado de Pinochet con exportación ilegal de armas
Un fallo de un juez chileno que condena a altos ejecutivos el ejército en el gobierno del ex dictador chileno Augusto Pinochet, relaciona la exportación ilegal de armas a Croacia con cuentas bancarias del ex dictador.El procesamiento del juez Alejandro Solís es contra...Gigantes Bancarios Vs. Tráfico Humano – Una nueva tendencia en el cumplimiento antilavado
Escuchar Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista. El monto de dinero generado por el tráfico humano es muy difícil de determinar, pero se sabe que es uno de los delitos más productivo para las organizaciones criminales, después del tráfico de drogas....Gobierno argentino busca fortalecer marco jurídico antilavado – Resumen del Proyecto de Ley No. 5515
El pasado 23 de junio el gobierno nacional de Argentina introdujo ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para fortalecer la estructura legal antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo del país suramericano. El texto contempla la reforma...Argentina busca fortalecer la ley antilavado antes de la reunión del GAFI en junio
El Congreso de Argentina busca fortalecer la ley de lavado de dinero antes de la reunión que el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—realizará del 8 al 10 de junio en Singapur donde analizará los avances de las políticas antilavado de Argentina.Un plenario...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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