Por el Departamento Editorial.Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos...
Por el Departamento Editorial.La vulnerabilidad de la industria de seguros de vida al lavado de dinero no se considera tan alta si se compara con otros sectores, como el sector financiero. No obstante, las aseguradoras son propensas a abusos de parte de delincuentes,...
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Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa UAF de ChileLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer el 08 de junio la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas...
Por el Departamento Editorial. “No Podemos y no debemos pretender que las cosas continúen como están. Las cosas necesitan cambiar”, afirmó la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, luego del ataque ocurrido en Londres este sábado, en el que murieron 7 personas...