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Comisión Europea ampliará lista de paraísos fiscales

Por el Departamento Editorial.Durante el segundo semestre de 2017 la Comisión Europea ampliará su lista negra de países que son vulnerables a los delitos financieros, como una forma de aumentar las presiones en contra de las jurisdicciones consideradas paraísos...

El riesgo de lavado asociado a los seguros de vida

Por el Departamento Editorial.La vulnerabilidad de la industria de seguros de vida al lavado de dinero no se considera tan alta si se compara con otros sectores, como el sector financiero. No obstante, las aseguradoras son propensas a abusos de parte de delincuentes,...

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