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Mensaje de la Reserva Federal de EE.UU. al Deutsche Bank: Revisen sus controles de banca corresponsal
La ironía detrás del Deutsche Bank de Nueva York al recibir la instrucción de fortalecer sus controles de lavado de dinero con relación a la banca corresponsal yace en que la matriz del banco, el Deutsche Bank AG, es un miembro activo del Grupo Wolfsberg que a...Guatemala acusaría al ex presidente Portillo de lavado a través de cuentas en Panamá
El Ministerio Público de Guatemala podría acusar de lavado de dinero al ex presidente Alfonso Portillo y a otros ex funcionarios implicados en las aperturas de cuentas bancarias en Panamá con fondos del estado.“Tenemos una investigación sólida que se complementa con...Detectar el entorno de una PEP, el principal problema de los bancos latinoamericanos
Por Carla [email protected] Abrir cuentas para personas expuestas políticamente (PEPs) no es la mayor amenaza para una institución financiera, dicen expertos latinoamericanos. El problema son las personas que pertenecen al entorno de una PEP, pero no...Reguladores de EE.UU. identifican fallas ALD que podrían generar órdenes de cesar y desistir
Por Matt [email protected] reguladores bancarios federales de EE.UU. identificaron el jueves las deficiencias de programas antilavado de dinero (ALD) que podrían resultar en órdenes de cesar y desistir. Las instituciones financieras que no establezcan un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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