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La sucursal de un banco austriaco en Gran Bretaña se convierte en la primera en recibir una multa antilavado en ese país
La Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña (FSA por sus siglas en inglés) ha tomado un paso sin precedentes al multar a la sucursal británica de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), un banco austriaco, por no cumplir con los requisitos de control de...Autoridades en alerta ante el surgimiento de “grupos de mulas de efectivo”
El tráfico de efectivo siempre ha sido uno de los métodos más usados por el crimen organizado y los legitimadores de capitales para trasladar el dinero producto de las actividades ilícitas a través de los países. Para los grupos terroristas el transporte físico de...Agente de ICE de EE.UU. crea gran controversia, dice que se congelaron bienes de ex funcionarios de Guatemala y luego se retracta
Un funcionario de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS por sus siglas en inglés), desató una gran polémica la semana pasada en la Quinta Conferencia Anual Latinoamericana...Congelan en EE.UU. los activos de un grupo asociado a Arellano Félix que lavó US$120 millones
Autoridades de EE.UU. ordenaron esta semana a los bancos de EE.UU. congelar los activos de 24 individuos y 15 compañías asociados con un esquema de lavado de dinero vinculado con el cartel de la droga de Arellano Félix, según informó la Oficina de Control de Activos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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