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Bancos tienen 6 meses de prórroga para reformular los pagos electrónicos extranjeros
Por Matt Squire.Los bancos y las uniones de crédito de Estados Unidos tienen seis meses más para reformular cómo procesan las transacciones como parte de un esfuerzo para lograr la aplicación de las listas negras gubernamentales, dijo la entidad regulatoria de los...Las inmobiliarias argentinas, en la mira de los reguladores
Por Carla [email protected] los bancos e instituciones financieras incrementan sus controles para la prevención del lavado de dinero, los bienes raíces siguen siendo el conducto de escapatoria para el dinero negro, dicen los expertos. En...Las herramientas de calificación de riesgo fortalecen los programas antilavado de importantes instituciones
En EE.UU., cuando los inspectores dedicados a la revisión del cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y de las regulaciones sobre lavado de dinero realizan su trabajo, quieren verificar cómo su institución financiera está cumpliendo con los requisitos del Programa...Perú recuperó US$174 millones de la mafia de Montesinos en cuatro años de investigaciones
En cuatro años de pesquisas judiciales el Estado peruano logró recuperar US$174 millones que le habían sido robados y ocultados en la banca internacional por la mafia que lideró Vladimiro Montesinos, el ex jefe de los servicios secretos del gobierno de Alberto...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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