Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
La lucha contra el lavado es global pero las batallas son a nivel nacional y regional
La 10ma. Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert dio mucho para pensar, pero me quedé reflexionando sobre una paradoja. Los temas en el campo antilavado y la lucha contra la financiación del terrorismo tienen un fuerte...Corte de París sentencia a 7 años al ex dictador Noriega
Tal como estaba previsto, la Sala XI del Tribunal Correccional de París, a cargo de la jueza Agnes Quantin, dictó sentencia este maiércoles en contra del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, quien deberá cumplir una condena de 7 años en la cárcel por el...Juan Agarrandes – Consultor ALD / Presidente de JAG & Associates
La crisis financiera de Estados Unidos y el mundo está generando consecuencias graves en distintos aspectos de la economía. La lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo no escapa a las secuelas de los problemas que enfrenta el sistema financiero...La DEA descubre un método donde se utilizaban “alcancías humanas” para lavar dinero
Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas están utilizando tecnología, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operación de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo método de contrabandear paquetes de dinero...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
