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Filipinas, Indonesia e Islas Cook salen de la lista negra del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacó a Filipinas, Indonesia a Islas Cooks de su lista de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero, en el marco de la reunión que el órgano mantuvo en París esta semana.Tras la...La importancia de un adecuado programa de cumplimiento ALD basado en el riesgo
Por Lyndon Ford, CAMS, AMLP, EA, MBA* La Ley USA Patriot establece cómo deben las instituciones financieras crear un adecuado proceso antilavado de dinero (ALD). Junto con otros criterios, obliga a las instituciones a implementar programas de cumplimiento que...Michael Yasofsky – Jefe de Investigaciones ALD del IRS para Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes
La oficina del Sur de Florida del Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés) está formada por 150 empleados que cubren la zona del sur de Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y en cuya cabeza, desde hace año y medio, se encuentra Michael...Gobierno de Argentina amplia funciones y poderes de la UIF
Mediante el decreto presidencial 1936/2010, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, amplió este martes las facultades de la Unidad de Información Financiera para confiarle la coordinación, en la esfera nacional, provincial y municipal, del sistema...Corte declara culpable a consultor por operar red de “hawala”
Una corte de New York sentenció a un reconocido consultor empresarial por ayudar a transferir US$3.4 millones a Irán, a través del sistema informal de cambio conocido como “hawala”.El exconsultor Mahmoud Reza Banki, de la firma McKinsey & Company, fue encontrado...Remesadoras consideran injusto el concepto de “riesgo geográfico”
Por Brian Orsak / Juan Alejandro BaptistaLos representantes del sector de las remesadotas en Estados Unidos criticaron al Consejo Federal de Inspección de las Instituciones Financieras por considerar injustas la focalización hecha sobre el riesgo geográfico, concepto...William Fox – Director de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN)
William J. Fox, veterano oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU. tomó las riendas de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) el primero de diciembre de 2003, y su liderazgo seguramente jugará un papel clave para determinar si la problemática agencia...Grupos empresariales exigen al SEC la eliminación de la lista de compañías que financian el terrorismo
Por Matt Squire Grupos sectoriales que representan a compañías internacionales urgieron a la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a no publicar otra vez en Internet un listado de compañías con vínculos comerciales con naciones...Congresistas estadounidenses cuestionan el financiamiento de Hezbolá en Latinoamérica
Por Colby Adams. Varios congresistas de Estados Unidos cuestionaron la forma como la organización terrorista libanesa Hezbolá, un grupo incluido en la lista negra desde 1997, trabaja con líderes políticos y narcotraficantes de América Latina. La organización...El juez Muñoz descubre cuenta de la Casa Militar en Riggs
El juez chileno Sergio Muñoz, que investiga las millonarias cuentas encontradas al ex dictador Augusto Pinochet en Riggs Bank de Estados Unidos, indaga ahora las cuentas de la llamada Casa Militar, la organización interna del círculo de Pinochet –mientras gobernaba...Regulador mexicano pide controles antilavado para negocios no regulados
En un llamado para fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en México, el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV) de esa nación, Guillermo Babatz Torres, destacó la necesidad de regular a sectores de la...Chile avanza en la lucha contra el lavado pero todavía existen muchas dificultades, señala informe del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en marzo un informe sobre lavado de dinero en Chile que evalúa la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.El...Examinadores bancarios de EE.UU. que evalúan los programas de identificación de las instituciones financieras ahora cuentan con un modus operandi estándar
Los reguladores bancarios de EE.UU. dieron a conocer los procedimientos que sus examinadores seguirán cuando evalúen el cumplimiento de los bancos con la Sección 326 de la Ley USA Patriot, que obliga a las instituciones financieras en Estados Unidos a implementar un...Tras el rastro de los viejos y riesgosos Hawalas
Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista Mucho antes de que naciera el sistema bancario occidental ya existía un sistema alternativo informal de remisión de fondos conocido como hawala o hundi, que facilitaba el movimiento de dinero de forma segura y conveniente a...Drogas, permutas y lavado de dinero en Miami
Mientras las autoridades venezolanas evaluaban y definían procedimientos para intervenir en el mercado de intercambio de bonos -conocido como “permutas”-, los investigadores estadounidenses desmantelaban una poderosa red de criminales que utilizaban el sistema...John Byrne, un veterano con 22 años en la ABA, se muda al Bank of America
John Byrne, una de las figuras más visibles y respetadas en los esfuerzos por el control del lavado de dinero en Estados Unidos desde sus comienzos en la década de 1980s, ha dejado la Asociación de Banqueros Estadounidenses (por su sigla en inglés, ABA), su hogar...Sentencia de tribunal respalda labor de abogados independientes en procesos antilavado
Por Brian MonroeUn regulador financiero debería retirar su caso contra un abogado acusado de encubrir un fraude que llevó a la disolución de un banco de Miami, indicó el jueves un juez administrativo. La Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de...Una historia aleccionadora: Ex agente del IRS relata un fraude de lavado
Por Ryan J. Talbot, CAMSAgente Especial, IRS-CIDEl lavado de dinero frecuentemente es una consecuencia del robo de un empleado, cuando las ganancias malhabidas son ocultadas para evitar su detección. Pero si usted conoce a su cliente y sigue el camino del...Egmont: privacidad de la información de los ROS afecta esfuerzos antilavado
Los países deberían facilitar las restricciones de privacidad que impiden el intercambio de datos transfronterizo sobre transacciones sospechosas, según expresó el Grupo Egmont, una instancia intergubernamental de unidades de inteligencia financiera de 121...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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