Por Keith Furst.* Los “falsos positivos” tienen una pésima reputación entre los círculos de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Como lo mencioné en mi artículo anterior titulado Terminando con la plaga de los “falsos positivos” en los sistemas de monitoreo contra...
Por Fernando Martínez.La lucha contra el terrorismo que tiene como estrategia global frenar todas las fuentes de financiamiento de grupos claramente identificados, resulta a todas luces inútil para prevenir los últimos capítulos de ataques en Europa y Estados Unidos,...
Por el Departamento Editorial.Las enormes pérdidas que han sufrido en los últimos tres años numerosas empresas en todo el mundo debido al fraude cibernético conocido como “phishing”, han motivado a que algunas entidades financieras implementen nuevos procesos de...
Por el Departamento Editorial.El Banco de Pagos Internacionales, a través de su Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, emitió en octubre del 2015 un Informe Consultivo sobre la Banca Corresponsal1, el cual contiene una serie de recomendaciones con el objetivo...
Por Heiromy Castro*Durante los días 7 y 8 de marzo de 2017, se celebró la Conferencia Anual de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero de la Florida International Banking Association (FIBA). Previo a la misma, se presentó el “Diálogo Sector Público/Privado –...