Aunque el presidente nicaragüense entre 1997 y 2002 ya se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por lavado de dinero y otros delitos en Nicaragua, el gobierno de Panamá lo llevará a juicio por haber utilizado el sistema financiero de Panamá para mover unos US$60...
Por Brian Monroe [email protected] el marido y su esposa fueron acusados de conspiración para lavar más de US$7.000 millones en dinero ruso a través del Bank of New York seis años atrás, muchos expertos dijeron que esperaban que la ex vicepresidenta...
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participaron en una investigación contra el expolio de yacimientos arqueológicos, el blanqueo de capitales mediante el tráfico ilícito de oro, estafas y otros delitos, que ha culminado con la detención de 85...
Una multa de US$111.359 fue impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de la sucursal ubicada en Nueva York del Société Générale, por violar entre el 2006 y el 2007 las sanciones impuestas a Irán. Las violaciones estaban relacionadas a dos...
El mostrador de atención al cliente es el lugar clave para todos los negocios de servicios monetarios. Es el punto de contacto entre el cliente y la compañía. Es el lugar donde el dinero ingresa por primera vez al sistema, donde el cliente o la actividad...