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Una investigación interna en Riggs descubre nuevas cuentas de Pinochet
Empleados del banco Riggs habrían ayudado a oficiales de la armada argentina a esconder US$3,8 millones en la institución. Según el Washington Post, una investigación interna en el banco mostró indicios de lavado de dinero además de diez nuevas cuentas del ex dictador...Alerta ante el auge de una vieja metodología: el contrabando de dinero en efectivo
Por Matt Squire El incremento de la violencia vinculada al tráfico de drogas y de armas a lo largo de la frontera entre México y los EE.UU. ha logrado la atención política necesaria para enfrentar un viejo problema en el mundo del antilavado de dinero (ALD): el...El anonimato de compañías ‘offshore’ facilitó lavado de dinero de la corrupción de Perú
Por Walter HoflichDiversos países con marcadas economías de servicios, régimen bancario liberal y facilidades tributarias, poseen normas flexibles que les han permitido ser sedes de empresas que operan fuera de sus territorios, conocidas como ‘offshore’. Pero al mismo...FinCEN aplica multa de US$ 50.000 por no registrar dos informes de transacciones en efectivo
La Red de Control de Crímenes Financieros (Financial Control and Enforcement Network o “FinCEN”) anunció en julio, que una casa de cambios de California recientemente pagó una multa de US$ 50.000 bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), porque su dueña no...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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