Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Mientras se aproximan multas para Riggs Bank, un gran jurado federal podría traerle problemas más serios
Mientras los reguladores se alistan para imponerle altas multas a Riggs Bank, de Washington, D.C., por violar los estándares antilavado de Estados Unidos, una amenazante nube aparece en el horizonte para el banco que se especializa en proveer servicios bancarios a...“El banco ALBA debe ajustarse a los estándares internacionales ALD”
Por Carla Valero.La creación del Banco ALBA y el caso del maletín de Antonini con los US$800,000 en efectivo confiscados en Argentina el pasado mes de agosto han puesto a Venezuela en el punto de mira de la actualidad informativa. Además de estos casos, el país ha...4 acusados de exportaciones ilegales a empresas “designadas” de Paraguay
Cuatro individuos y tres empresas fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de exportación de artefactos electrónicos a varios negocios paraguayos incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus...Un devastador terremoto también presenta retos de cumplimiento antilavado
Por Brian Monroe. En las horas y días que siguen a un devastador terremoto –como el ocurrido en Haití el 12 de enero y en Chile este sábado 27 de febrero-, no se piensa más que en rescatar y ayudar a los sobrevivientes. Pero, cuando el polvo ya ha pasado, las...Paraísos fiscales y la lucha por salir de la “lista gris” del G-20
Por Colby Adams.La presión internacional contra los paraísos fiscales ha venido incrementándose en los últimos meses, especialmente desde que la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD por sus siglas en inglés), emitió en abril de 2009 un listado...Estados Unidos otorga baja calificación a Bolivia y advierte sobre lavado mediante comercio internacional
El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a Bolivia, Guinea Bissau y Zimbabwe como “jurisdicciones de especial preocupación” en los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero. Los Estados Unidos agregaron a estos países a su lista de...Industrias de valores y futuros en EE.UU. también deberán reforzar políticas antilavado en sus relaciones internacionales
Si una firma de corretaje de valores o futuros recomienda un estrategia de inversión para instituciones financieras extranjeras, mejor que cuente con iniciativas antilavado de hierro. Esta es sólo una de las sugerencias que la Red de Control de Crímenes...SEPRELAD: Funciones del Oficial de Cumplimiento Bancario (Resolución 060)
El venidero 1 de abril entrará en vigencia el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Para Sujetos Obligados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos, que fue aprobado por la Secretaría Para la Prevención de Lavado de...Los notarios en Colombia deberán cumplir mayores obligaciones antilavado
Por Carla [email protected] En un esfuerzo por mejorar, actualizar y hacer más efectivo el marco jurídico antilavado, la Superintendecia de Notarios y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia firmaron un convenio que...Desmitificar las remesas como negocio de alto riesgo, una difícil tarea
Los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) continúan enfrentando enormes retos como el ya conocido problema para abrir y mantener sus cuentas bancarias. Convencer a los bancos de que no les cierren las cuentas no es una tarea fácil, pero deben luchar con fuerza si...Para los bancos, el antilavado de dinero es el tema de mayor preocupación
Por Brian OrsakEl antilavado de dinero (ALD) está considerado el tema de cumplimiento de mayor preocupación para los bancos, y es mencionado como el área donde las compañías ven las mayores posibilidades de mejora, de acuerdo con una encuesta publicada esta semana. El...El elevado riesgo de las nuevas monedas digitales de Bitcoin
Por Colby Adams.Un sistema de monedas virtuales que ha emergido para ser usado como una alternativa al efectivo pudiera ser un vehículo para los criminales que andan buscando la forma de realizar transacciones internacionales de forma anónima, según algunos...Estados Unidos respalda financieramente programa ALD de Paraguay
Como parte de los programas conjuntos de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, Estados Unidos otorgará US$253.000 a Paraguay para incrementar el fondo de cooperación binacional. El Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Alejandro Hamed Franco, y...En el trabajo: Funcionario de República Dominicana combate la corrupción con equipo de trabajo
Andrés Terrero, CAMS, recientemente fue designado asesor de Operaciones Financieras, Administración y Control de Riesgo del Banco Central de la República Dominicana. Fue miembro del comité auditor donde supervisó los controles ALD. También participa en el...El lavado por compra venta de divisas sigue vivo en Colombia
Dos ex ejecutivos del Banco de Bogotá fueron sentenciados a siete años de prisión por haber ayudado a lavar cerca de US$1 millón del narcotráfico en operaciones de compra-venta de divisas extranjeras.Los ejecutivos habrían utilizado varias cuentas en Colombia y en el...Autoridades mexicanas autorizan servicio de corresponsalía bancaria
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que 10 instituciones de banca múltiple que operan en territorio nacional han recibido la autorización para celebrar contratos de comisión mercantil para la prestación de servicios financieros básicos.Según un...Chile emite nueva normativa para casinos centrada en el conocimiento del cliente
Por Carla [email protected] Los casinos chilenos deberán implementar antes del 31 de octubre un programa de cumplimiento antilavado que deberá incluir una política de conozca su cliente, diligencia debida mejorada sobre las Personas Expuestas...La necesaria (y adecuada) automatización del chequeo contra listas
Por Juan Alejandro Baptista. Uno de los aspectos más cruciales de una sólida estructura antilavado de dinero es el chequeo de los nombres de los clientes, empleados y proveedores en las listas de personas y entidades designadas. Son muchos los...Transacciones de dinero digital en Internet pueden generar sanciones OFAC
Por Brian Monroe.Las transacciones en línea vinculadas a países sanciones podrían llevar a multas monetarias aplicadas a individuos, negocios y bancos, aún cuando no esté claro que los sitios web involucrados están incluidos en listas negras. Ese parece ser el mensaje...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
