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UAF dominicana fortalece intercambio de información con homólogos latinoamericanos
Por el Departamento Editorial. Como parte del proceso de fortalecimiento interno y acercamiento con otras autoridades latinoamericanas, los representantes de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana suscribieron Memorandos de...Aspectos relevantes asociados al fenómeno de la Corrupción (Video)
Departamento de Producción. El experto Marcos Czacki, Director Jurídico de Daimler Financial Services (México), reflexiona sobre la tolerancia a la corrupción que tienen las sociedades latinoamericanas, partiendo desde la definición legal del delito y...Buenas prácticas de cumplimiento asociadas a las cuentas de corresponsalía
Por Aarón García Castellano*«El pesimista se queja del viento;el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas» George William Ward (1812-1882). 1. Introducción En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, las relaciones de negocios...Pasos para la evaluación del riesgo de lavado de dinero (video)
Departamento de Producción. La implementación de un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento antilavado de dinero es fundamental realizar una evaluación de los riesgos a los que está expuesta la entidad. Para comprender más este proceso,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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