Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Nuevas reglas en el intercambio de datos financieros entre Europa y Estados Unidos
Por Colby Adams.A partir de mañana 1 de febrero entrará en vigencia el controversial acuerdo que le permite a las autoridades estadounidenses que adelantan investigaciones antiterroristas acceder a información bancaria europea. El acuerdo, que fue firmado a finales de...Suiza reforzará leyes para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Consejo Federal de Suiza ha propuesto enmiendas a la legislación para cumplir mejor con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.“Suiza cumple con las nuevas recomendaciones”,...Investigadores desbaratan operación ilegal colombiana de cambio de moneda
Por Rachael Lee [email protected] desarticularon a una banda internacional de lavado de dinero el pasado miércoles, que movilizó dinero proveniente del tráfico de drogas en Colombia hacia los Estados Unidos y el resto del mundo a través...USA Vs. bancos extranjeros: efectos regulatorios y económicos de la lucha contra la evasión impositiva internacional
Los planes del gobierno de Barack Obama, para impedir que las instituciones extranjeras ayuden a evasores impositivos de los EE.UU. no son muy extensos, pero podrían impedir que ciudadanos y residentes de los EE.UU. tengan acceso a bancos extranjeros y coloquen una...Investigadores aumentan escrutinio sobre “gatekeepers”
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos anunció que los investigadores centrarán más su atención sobre los “gatekeepers” financieros y legales relacionados a casos de lavado de dinero, con lo cual también espera motivar a los bancos para que inviertan más...Marihuana: la hoja de la discordia entre los bancos y las clínicas estadounidenses
Por Brian Monroe Durante los últimos 20 meses las cuentas bancarias de más de 100 clínicas estadounidenses que recetan marihuana con fines medicinales han sido cerradas por al menos 3 grandes bancos, que están preocupados por posibles repercusiones regulatorias de...“Dispersión de clientes”: la nueva estrategia de los bancos suizos para ayudar a ocultar capitales
Por Vanya Dragomanovich. A pesar de que Suiza y las autoridades de Estados Unidos se aproximan a un esperado arreglo para enfrentar la evasión de impuestos de ciudadanos estadounidenses, algunas instituciones financieras en Suiza están orientando a sus clientes sobre...Los consejos antilavado de empresas proveedoras de servicios
Los expertos que viven de proveer servicios antilavado a bancos y a otras instituciones financieras compartieron su conocimiento, consejos e ideas con más de los 250 participantes de la segunda Conferencia Anual Europea sobre lavado de dinero que organizó Money...FinCEN podrá solicitar información financiera iraní a bancos extranjeros
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalizó este miércoles la regulación mediante la cual le exige a los bancos estadounidenses que le soliciten a las instituciones financieras extranjeras con las que mantienen relaciones de corresponsalía...Una corte mexicana dictamina que Operación Casablanca fue inconstitucional
Cuatro ex banqueros mexicanos acusados de lavar dinero de la droga recobraron la libertad luego de que una corte federal en México dictaminara que una enorme investigación por parte del gobierno de EE.UU., conocida como Operación Casablanca, había sido ilegal. Las...EE.UU. y la Unión Europea advierten sobre lavado de dinero y actividades ilegales en Bielorrusia
Tanto el gobierno estadounidense como la Unión Europea expresaron preocupación el lunes sobre el corrupto régimen en la ex república soviética de Bielorrusia.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una...Expertos consideran que levantar las sanciones impuestas a Cuba beneficiaría al sistema financiero
Por Matt Squire.El gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, probablemente reducirá las limitaciones sobre las remesas a Cuba impuestas por el actual presidente George Bush, una medida que sería recibida con beneplácito por la comunidad...UIAF de Colombia aumenta reportes enviados al sistema judicial durante 2009
La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) incrementó en un 39% el número de informes de inteligencia financiera enviados a las autoridades policiales y al ministerio público durante el 2009.Mediante un comunicado oficial, la UIAF informó...Chile no controla casas de cambio, ni es eficaz en la persecución de la financiación del terrorismo
Por Carla [email protected] Tras un exhaustivo proceso de evaluación que se inició en julio pasado, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) entregó al gobierno chileno su informe preliminar de evaluación mutua de prevención lavado de...El GAFI insta a los países a seguir el rastro difuso del dinero obtenido por el tráfico de personas
Por primera vez, el Grupo de Acción Financiera, la autoridad más influyente de control del lavado de dinero, ha dirigido su mirada a dos formas del crimen organizado que explotan la miseria human y generan altísimas ganancias al tiempo que arriesgan vidas: el tráfico...Congreso de Estados Unidos investiga lazos de Latinoamérica con Irán y grupos terroristas
Por Colby Adams. Un subcomité del Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves una normativa, que de ser sancionada, le exigiría a la Casa Blanca la publicación de un reporte sobre la red financiera utilizada en Latinoamérica por el gobierno de Irán y el grupo...GAFI: casinos deben aplicar la experiencia de los programas ALD basados en el riesgo
Los casinos que implementen programas antilavado de dinero basados en el riesgo aplicarán en gran medida la experiencia de sus oficiales de cumplimiento, indicó el Grupo de Acción Financiera (GAFI).Tanto para las operaciones en línea como para las realizadas en...Resumen de noticias ALD / CFT del año 2009
Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias más importantes del año 2009 en el mundo del antilavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo. DICIEMBRE Reporte Especial: Multa record a Credit Suisse por violación a sanciones estadounidenses Una...México puede mejorar varios frentes en su lucha contra el lavado, según informe del FMI
El Fondo Monetario Internacional reconoció que México ha realizado avances en sus esfuerzos antilavado pero también resaltó graves falencias como por ejemplo la falta de la tipificación del terrorismo y un sistema más sencillo para la confiscación de activos. El...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
