Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
4 pasos claves para desarrollar un adecuado programa de capacitación antilavado
El desarrollo de un programa de capacitación adecuado para mantener a la empresa libre de riesgos y a los reguladores satisfechos, debe contemplar distintos elementos: 1.- Determinar los objetivos del entrenamiento. Todo buen proyecto comienza con la determinación de...Una banca más transparente y accesible plantea nuevo presidente de FELABAN
Un sector financiero más accesible a la población y mayor eficacia en las iniciativas para mejorar el marco regulador de la banca en Latinoamérica pidió el nuevo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Ricardo Marino, durante su designación en...La crisis del sistema bancario venezolano y su relación con la normativa antilavado de dinero
Por Juan Alejandro Baptista.El pasado 20 de noviembre un comunicado oficial del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) de Venezuela confirmaba los rumores sobre la intervención de las entidades Banco Canarias, Bolívar Banco, Banpro y Banco Confederado por...Regulador de Dubai analiza el inicio de los esfuerzos ALD de Emiratos Árabes: Vigilancia sobre la financiación del comercio y los bienes raíces
Por Brian [email protected] Cuando Marc Hambach comenzó a trabajar en Dubai en 2002, las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los emiratos eran prácticamente inexistentes. Pocas instituciones financieras internacionales querían tener presencia en...¿Cuál es la diferencia entre riesgo inherente y cantidad de riesgo?
Estimado lavadodinero.com: soy oficial de cumplimiento y se me ha encargado la tarea de establecer un programa de evaluación de riesgo dentro de mi institución. Sin embargo, estoy confundido por la terminología. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo...Estados Unidos revoca la visa a un ministro de Ecuador que luego es retirado de su cargo
Lucio Gutiérrez, presidente de Ecuador, firmó un decreto antes de salir de viaje fuera del país, para cesar de sus funciones al ministro de Bienestar Social del país, Patricio Acosta, luego del escándalo que desató la revocación de la visa de éste por parte de Estados...55 personas acusadas en redada por tráfico de personas y lavado de dinero
Por Brian [email protected] federales y locales desarticularon esta semana una operación masiva de tráfico de personas que funcionaba en Arizona y México. Las autoridades arrestaron a más de 30 individuos y acusaron a 55 – 22 de los...Lavado de dinero en resumen
VALORESSEC lanza nueva herramienta de diligencia debida en la webLa Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. (por sus siglas en inglés, SEC) presentó en junio una herramienta de Internet que permite a los usuarios obtener información sobre los intereses comerciales...Claudia Puig – Gerente de Cumplimiento del Grupo Prosegur (Transporte de Valores)
En el proceso del ingreso de dinero en efectivo a una institución financiera existe una parte intermedia que es la que realiza la empresa encargada del transporte del monto desde la ubicación que fija el cliente hasta el banco. Se trata del sector del transporte de...Lavado global a través de la industria del seguro requiere soluciones basadas en el riesgo
Por Victoria Fimea* El mercado del seguro es considerado vulnerable al lavado de dinero y la financiación del terrorismo tanto en la comunidad internacional como en Estados Unidos. El mercado es vulnerable por razones inherentes al mismo, como su tamaño y su...Reino Unido anunciará millonaria sanción contra banco por deficiencias antilavado
Por Brian Monroe. El Principal regulador financiero del Reino Unido tiene previsto anunciar la próxima semana una sanción millonaria contra un banco, debido a la debilidad de los controles antilavado de dinero, según informó una fuente anónima ligada al proceso. Se...Unión Europea propone regulaciones para impulsar tarjetas prepagas y de valor acumulado
La Unión Europea propuso regulaciones sobre cómo podría utilizarse el dinero electrónico, una medida tendiente a ampliar aún más el mercado de productos prepagos y de pago de valor acumulado. La Comisión Europea indicó en la propuesta de 21 páginas que las...Uruguay apuesta a la capacitación para reforzar los controles antilavado
Por Gonzalo [email protected] Las autoridades uruguayas han acelerado la marcha en la implementación de controles y medidas para combatir el lavado de dinero y cambiar su imagen de permisividad y laxas políticas antilavado. Una de las medidas que han tomado...GAFI crea grupo para conformar nueva lista negra
Por Larissa Bernardes. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) creó un grupo de trabajo con el objetivo de precisar cuáles son las jurisdicciones y estados pocos dispuestos a cumplir con las recomendaciones del organismo en materia antilavado de dinero y contra el...Reguladores estadounidenses señalan fallas en cumplimiento por reducción de los presupuestos antilavado
Como resultado de una larga recesión, algunos bancos de Estados Unidos han fallado en algunas de sus tareas en contra de la legitimización de capitales, incluyendo la identificación de riesgos de sus clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas...Claves de tercerización del cumplimiento
Cuando una institución se encuentra superada por el peso de las obligaciones de cumplimiento que las leyes cargan sobre sus espaldas, puede delegar parte de su cumplimiento a otras compañías. Sin embargo, debe tener mucho cuidado a quién le encarga estos servicios...Lavado de Activos y Responsabilidad Social Empresarial en Colombia
Por Kristian Hölge y Mónica Jiménez* El lavado de activos -igual que la droga, la corrupción y tantos otros males– debería considerarse una responsabilidad compartida, entre lo público y lo privado. En el caso de los negocios, específicamente del comercio, esta...Latinoamérica debe prepararse para las nuevas regulaciones estadounidenses
Un nuevo proceso de supervisión y control sobre las instituciones financieras latinoamericanas desarrollan las autoridades antilavado de Estados Unidos, según informó ayer Luis Rivases, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Casas de Bolsa de...Ex oficial de cumplimiento se declara culpable en caso de ITE
Por Brian [email protected] ex ejecutivo de un banco de Miami, se declaró ayer culpable de 19 cargos por no haber completado Informes de Transacciones en Efectivo (ITEs), una violación de la legislación antilavado. Los investigadores dicen que Mayra...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
