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“Panama Papers” empuja a Estados Unidos al fortalecimiento de las normas sobre beneficiario final de las personas jurídicas
Las reacciones generadas por el escándalo Panama Papers no se detienen y Estados Unidos no escapa a la presión internacional que critica la falta de transparencia asociada al uso de empresas en su sistema financiero y en otros sectores regulados. El...Función de cumplimiento AML: ¿estática, adaptable o dinámica?
Por: Martha P. Morales (*) Cuando surge la necesidad de crear un Departamento de Cumplimiento Antilavado (ALD), lo primero que se tiene en mente es el cubrir los requisitos establecidos o impuestos por la regulación que rige al sector en donde opera la...Bancos y jurisdicciones relacionadas al escándalo “Panama Papers”
La filtración de 11.5 millones de documentos privados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha evidenciado mucha información relacionada a la creación de más de 210.000 empresas en 21 jurisdicciones offshore. ...Aumenta la amenaza terrorista pero también los retos de la banca internacional
Por: Departamento editorial Bélgica y Pakistán en la última semana dan cuenta que el terrorismo aumenta y se globaliza. Aunque algunos países han creado fuertes escudos de protección contra los ataques, los especialistas apuntan a que los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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