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El vicepresidente de Guatemala confirma que ex funcionarios del gobierno de Portillo son investigados por lavado
El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, dijo que al menos 12 ex funcionarios del gobierno del ex presidente Alfonso Portillo son investigados por su supuesta vinculación con el lavado de dinero malversado de fondos públicos. Stein señaló que el gobierno de...La SEC pregunta sobre los pagos de empresas petroleras a oficiales de Guinea Ecuatorial
La audiencia del mes pasado de la comisión del senado de Estados Unidos sobre el banco Riggs desató una investigación de la Comisión de Valores e Intercambio (Securities and Exchange Commission, SEC), a compañías petroleras que hicieron pagos millonarios a más de 60...Declaran inconstitucionales a disposiciones de la Ley Patriot sobre allanamientos
Por Matt Squire Un juez federal decidió que ciertas disposiciones de la Ley USA Patriot son inconstitucionales, porque permiten a agentes de cumplimiento legal realizar allanamientos y vigilancia sin demostrar la existencia de una causa probable. La...Chile incauta US$1 millón de cuentas de Pinochet en el ex banco Coutts en Miami
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) incautó y transfirió desde Miami, US$1 millón que fue detectado en dos cuentas bancarias en el ex banco Coutts (ahora Santander). Las cuentas se encontraban a nombre de una de las empresas offshore Pinochet.La noticia...Instituciones financieras mexicanas reducen número de ROS durante 2008
Durante el 2008 las instituciones financieras mexicanas emitieron más de 6 millones 500 mil reportes de operaciones relevantes, lo que representa un 6% más que el año anterior, sin embargo, las estadísticas presentadas por la Unidad de Inteligencia...Señales de alerta contra empleados cómplices del crimen organizado
Una de las grandes preocupaciones que enfrentan los departamentos de cumplimiento antilavado y antifraude de las instituciones financieras es el riesgo de que empleados de la entidad cometan fraude o formen parte de una red del crimen organizado. Es por eso que los...EE.UU.: Cuando informar a una agencia no es suficiente
Si una institución financiera ya informó que ha bloqueado una transacción con una entidad proscripta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC), ¿debe también presentar un informe de actividad sospechosa? Puede ser que...Los riesgos ALD de las remesas enviadas por inmigrantes ilegales
Por Colby Adams. Mientras más inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos envían dinero a sus familias en el exterior, los oficiales de cumplimiento estadounidenses se preguntan si el aceptar esas remesas puede motivar mayores escrutinios de parte de los...Autoridades internacionales dan duro golpe al Cartel del Golfo de México
40 toneladas de drogas y 175 detenidos fue el resultado de la operación “Reckoning” realizada este miércoles 17 por las autoridades de Estados Unidos, México e Italia contra miembros del Cartel del Golfo de México, una organización responsable del tráfico de toneladas...Peter R. Hazlewood – Vicepresidente y jefe de cumplimiento del DBS Bank en Singapur
Peter R. Hazlewood es vicepresidente senior y jefe de cumplimiento del DBS Bank en Singapur, donde es el responsable de los programas de riesgo de crímenes financieros. Con anterioridad, tuvo cargos ALD senior en JP Morgan Chase, en Nueva York y Singapur, y fue...Senado uruguayo aprueba legislación para mejorar la lucha contra el lavado y el terrorismo
La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles una modificación de la Ley sobre Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, mediante la cual se busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado para enfrentar las fuertes...La Casa Blanca mantiene la presión sobre los paraísos fiscales offshore
Por Brian Monroe.La Casa Blanca pidió a los legisladores la semana pasada que elaboren un proyecto de ley que disminuiría el uso de paraísos fiscales offshore por parte de las instituciones financieras que realizan operaciones comerciales en los Estados...Estados Unidos atrapa al hijo del ex jefe de rentas de Guatemala, acusado de lavado en su país
Junior Vinicio Abadío Carrillo, el hijo del ex director de la agencia de rentas de Guatemala durante el gobierno de Alfonso Portillo fue arrestado la semana pasada en Los Angeles por oficiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus...Jimmy Gurulé – Profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame
Tal vez es el momento de implementar una lista negra de países que no cumplen con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para que sean reconocidos como incumplidores, según Jimmy Gurulé, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame,...Senado estadounidense aprueba proyecto de ley que ampliaría la definición de Lavado de Dinero
Por Larissa Bernárdes.El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Control de Fraude y Recupero de 2009 que contempla ampliar la definición de lavado de dinero y convertir a la evasión fiscal en un delito subyacente de aquél delito. La medida, que fue...GAFI recomienda diligencia debida y enfoque basado en riesgo para abogados y “porteros”
Por Brian Monroe y Juan Alejandro BaptistaEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) ya aprobó en la sesión plenaria recientemente finalizada en Rio de Janeiro, Brasil, la guía sobre mejores prácticas voluntarias para los abogados y “porteros”, basada en los estándares...Aplicarán regulaciones ALD por tarjetas de valor acumulado a bancos y proveedores
Por Brian Orsak Los legisladores y reguladores financieros posiblemente requerirán una mayor diligencia debida por parte de las instituciones financieras y otras compañías que realizan operaciones con tarjetas de valor acumulado, según lo expresado por...España propone regulaciones antilavado que afectarán al sector inmobiliario
El Ministerio de Hacienda de España presentó un borrador del Plan de Prevención del Fraude Fiscal que contiene más de 300 medidas para combatir la evasión de impuestos, entre las que se encuentran muchas para atacar el problema del lavado de dinero. El borrador fue...Consorcio SWIFT en la mira de la poderosa ley CISADA
Por Brian Monroe. El comité de bancos del Senado de Estados Unidos aprobó el jueves pasado en primera instancia nuevas sanciones contra Irán, que incluyen disposiciones en las que se le pide al consorcio de mensajería interbancaria más grande del...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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