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Predicciones de los expertos y autoridades ALD estadounidenses para el 2009
Las instituciones financieras estadounidenses van a necesitar muchos meses más para recuperarse del 2008, durante el cual sufrieron una de las peores crisis de las últimas décadas. Por si fuera poco, el año empezó con la aplicación de la multa de US$350 millones al...La OEA reitera el compromiso de luchar contra la corrupción y busca negar asilo a ex funcionarios corruptos
Los 31 delegados de los países que forman parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción reafirmaron la semana pasada en Nicaragua el compromiso de sus gobiernos para avanzar en la cooperación internacional en materia de legislación tendiente a negar asilo...FinCEN permite que instituciones compartan información de reportes de actividad sospechosa con sus matrices
Los bancos, compañías de corretaje y otras instituciones financieras pueden compartir los informes de actividad sospechosa con sus oficinas centrales o casas matrices, según una nueva guía de los reguladores de EE.UU.La guía fue emitida hace dos semanas por la Red de...Más sanciones, más regulaciones y más controles sobre los NSM pronostican los expertos estadounidenses para el 2012
Si la economía mejora o se mantiene estable en 2012, este año planteará una serie de nuevos desafíos para los profesionales de cumplimiento encargados de implementar sanciones y controles antilavado de dinero, comentan los líderes de la industria. Un tema que...Riggs Bank de EE.UU. recibe la mayor multa jamás recibida por violación de la Ley de Secreto Bancario
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC) decidieron presentar una multa civil de US$25 millones contra Riggs Bank por violar “a sabiendas” las provisiones de...Las casas de corretaje deben solucionar deficiencias antilavado, dicen los expertos
Los miembros de la industria de valores han podido evitar durante mucho tiempo procesamientos por lavado de dinero, en contraste con la ola de titulares en los periódicos que está generando la industria bancaria.Pero esto no significa que las firmas de corretaje están...Las redes internacionales de lavado pueden ser detectadas con un IAS
Por José Maria OlmoCuando una organización delictiva tiene una cantidad tal como US$400 millones para lavar, no puede sino valerse de diversos métodos y sectores para hacerlo. En España, un grupo de este tipo extendía sus tentáculos a diversas actividades como compra...Enfoque – Hacia una Cultura Antilavado en Colombia, la máxima ambición en términos de prevención
Como organismo consultivo del gobierno y ente coordinador del Estado, la “Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos” (CCICLA, ver www.mininteriorjusticia.gov.co) en Colombia, creada en 1995, acaba de tener modificaciones en su...Ausencia de casos civiles o criminales en el ámbito de valores da lugar a preguntas
El lavado de dinero prospera con el anonimato y la complejidad, y pocos sectores financieros ofrecen una mejor combinación de ambos que la industria de valores. Pero si bien es inconcebible que los lavadores de dinero hayan ingresado furtivamente fondos en el...Secretario del Tesoro de EE.UU. buscará reducir la carga ALD para bancos pequeños y NSMs
Por Matt [email protected] Secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson anunciará planes para reevaluar la carga de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) que pesa sobre ciertas instituciones financieras, dijeron fuentes cercanas a este tema. Paulson, en...Informes de la CIA señalan divisiones en el combate de la financiación del terrorismo
Por Brian OrsakLa Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (por sus siglas en inglés, CIA) no prestó su cooperación en la investigación de casos de financiación de terrorismo al Departamento del Tesoro, de acuerdo con un informe publicado por la CIA el martes. El...Se aprueba proyecto de ley de “cliente veterano”
Por Matt [email protected] La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley el martes pasado para reducir la cantidad de informes de transacciones en efectivo (ITE) que deben presentar los bancos, al permitirles exceptuar a ciertos clientes de...Banco y videojuego se juntan en un mundo de realidad virtual
Por Brian Monroe.Suecia ha otorgado una licencia bancaria a un juego de Internet que les permite a los jugadores utilizar dinero real para adquirir productos virtuales, siendo ésta la primera vez que se otorga una licencia de ese tipo para servicios financieros en...IRS disminuye investigaciones de delitos financieros asociados a dinero ilegal
Por Matt Squire.El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) inició menos investigaciones de delitos financieros originados en fondos ilegales durante el año fiscal 2008, de acuerdo con la información difundida por la...Cómo manejar la diligencia debida de PEPs y los desafíos de corrupción
En los meses posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, decenas de compañías ingresaron al negocio de la tecnología antilavado, prometiendo a sus clientes una solución a los intrincados problemas de supervisión de cuentas de...Perú estrena campaña publicitaria antilavado
Por Gonzalo [email protected] El gobierno peruano decidió que no solamente las instituciones financieras deben estar involucradas en la prevención del lavado de dinero, sino que los ciudadanos deben informarse y saber del tema también. Es por eso que las...Corte declara inocente de corrupción y lavado a ex gobernador de Puerto Rico
Un jurado de San Juan encontró al ex gobernador de Puerto Rico inocente de la acusación de corrupción vinculada con un supuesto uso indebido de más de US$500.000 en fondos de campaña, según informes de noticias.Los jurados dijeron el viernes pasado que Aníbal Acevedo...Reguladores norteamericanos ordenan mejoras ALD al banco francés Societe Generale
Por Matt Squire y Brian Monroe.Reguladores federales y estatales de Estados Unidos ordenaron al banco francés Societe Generale (SocGen) que refuerce sus controles antilavado de dinero de su sucursal en Nueva York, incluidas sus operaciones de compensaciones en...La fusión de los recursos ALD y antifraude: una tendencia promovida desde el Norte
Los examinadores gubernamentales de Estados Unidos han incluido un nuevo criterio en las evaluaciones que realizan a los bancos: la coordinación de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, el fraude y el robo de información, según han informado algunos...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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