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Resumen 2015: “de risking” una medida extrema que inquieta a la banca de Latam
En el año que termina el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalía, fue nuevamente uno de los temas que tomó más relieve, por la creciente preocupación que genera en la banca latinoamericana...Reguladores y empresas de valores dominicanas reciben entrenamiento sobre supervisión basada en el riesgo
Con la participación de los técnicos e inspectores de los entes reguladores de República Dominicana, se realizó entre el 16 y el 17 de noviembre el curso sobre Técnicas y Procesos Clave Para una Adecuada Supervisión Basada en el Riesgo de Lavado de...Ataques en Francia revelan potencia financiera de ISIS
La coordinación operativa que demostró el grupo terrorista Estado Islámico con los ataques perpetrados en las ciudades de Francia, Beirut y el Sinaí evidencia no solo un efectivo entrenamiento paramilitar de sus yihadistas, sino la sólida plataforma de...Complicidad interna y uso de una “Línea de Crédito” corporativa se juntan en metodología de fraude
Uno de los principales riesgos que enfrentan los departamentos de cumplimiento y antifraude de las instituciones financieras es la complicidad interna, debido a que la participación de empleados en esquemas criminales puede dificultar la aparición de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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