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Tecnología: Las instituciones muchas veces se equivocan cuando deciden sobre software ALD
Las instituciones financieras que están haciendo grandes inversiones en tecnología antilavado pueden estar gastando recursos de manera inadecuada. Aunque algunos oficiales de cumplimiento entrevistados por Lavadodinero.com se quejan de que sus software no son fáciles...Banco de Chile deberá pagar una multa de US$3 millones en EE.UU. por violaciones de la Ley de Secreto Bancario
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que impondrá una multa de US$3 millones a las sucursales en Nueva York y Miami del Banco de Chile por contar con inadecuados controles antilavado, particularmente...Resolución de identidad: búsquedas y coincidencias que ayudan a reducir el riesgo
Por David Loshin y Jim Jarvie* A pesar de las grandes inversiones en iniciativas Conozca Su Cliente (CSC) y el monitoreo de actividades sospechosas, muchas instituciones financieras todavía tienen dificultades para cumplir con las secciones antilavado de dinero de la...FinCEN: número de reportes LSB cae durante el año fiscal 2009
Los esfuerzos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar la carga de cumplimiento relacionada a la Ley de Secreto Bancario (LSB), generaron una caída de los reportes del 7% durante el 2009, según informó el departamento de inteligencia financiera.La...Una compañía de metales preciosos que negociaba con Sudamérica cae bajo el peso de la ley antilavado en EE.UU.
En un caso investigado por la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés), el gobierno estadounidense acusó a una de las mayores compañías de refinería de oro de EE.UU. de llevar a cabo transacciones financieras que ayudaron a varias...Canadá incluye sujetos obligados en nueva regulación antilavado
Por Matt Squire El gobierno canadiense publicó las reglas finales ampliando las leyes antilavado de dinero (ALD) y antifinanciación del terrorismo (AFT) a ciertos notarios, joyeros e integrantes de la profesión legal. Las nuevas reglas también incluyen guías sobre...Latinoamérica sigue recuperando dinero robado por políticos corruptos, depositado en EE.UU.
En el segundo caso de devolución de fondos o bienes producto de la corrupción de Estados Unidos a un país de Latinoamérica, Nicaragua recibió un cheque por más de US$600.000 que el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán había desviado del erario público.Esta es la...Resumen de artículos más importantes del año 2008
A contnuación presentamos el resumen de los artículos más importantes elaborados por nuestros periodistas y expertos ALD/CFT durante el año 2008. Como siempre, los artículos publicados en Lavadodinero.com están desarrollados con el objetivo de fortalecer el proceso de...Resumen de las noticias más importantes del año 2008
El año 2008 estuvo marcado por importantes acontecimientos en la lucha antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuevas leyes fueron aprobadas en Latinoamérica, grandes sanciones y multas fueron impuestas en Estados Unidos, novedosos...USA: narcotraficantes mexicanos utilizan salas de juego y discotecas para legitimar sus ganancias
Los traficantes de drogas mexicanos están lavado el dinero mediante los juegos de azar y discotecas, a la vez que están financiando campañas políticas, afirman los comunicados diplomáticos del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que fueron divulgados por el...GAFI reconoce avances de México en lucha antilavado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) manifestó su satisfacción por los avances mostrados por México en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, luego de la evaluación mutua realizada en la nación azteca por el...Por presión de los reguladores, los bancos ponen en riesgo la subsistencia de los NSM en EE.UU.
Desde la zona este de Los Angeles en el sur de California hasta los barrios dominicanos de Nueva York y pasando por la Pequeña Habana de Miami, los negocios de servicios monetarios (NSM) se han convertido en partes integrales de las comunidades inmigrantes en EE.UU....EE.UU. coloca en la lista negra a compañías pantallas del cartel de Cali
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha nombrado a un grupo de 23 compañías y 118 individuos que actuaron como pantallas del cartel colombiano de Cali y sus líderes, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.Según el Departamento del Tesoro, los individuos y compañías –la...EE.UU: todos nuestros países tienen una obligación de luchar contra la corrupción y el lavado de dinero.
La lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero fueron algunos de los temas que abordaron el secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Tom Shannon, y otros 6 embajadores estadounidenses asignados a países latinoamericanos, en una...Nicaragua emite norma antilavado basada en la prevención del riesgo
Por Carla Valero La Superintendencia de Bancos (SB) de Nicaragua emitió una nueva norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos y del financiamiento al terrorismo, a través de Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. Con esta...Antigua: ejemplo del daño reputacional que un fraude puede causarle a una nación
Por Matt Squire.Los esfuerzos de Antigua por terminar con su reputación de paraíso delictivo se han visto perjudicados luego de haberse informado que el supuesto responsable del fraude por US$8.000 millones colaboró en el diseño del régimen antilavado de dinero del...Cuba rechaza “listas negras” elaboradas por Estados Unidos para enfrentar el terrorismo
Un categórico rechazo a la elaboración unilateral de listas que acusan a los países de supuesto apoyo al terrorismo manifestó la embajadora de Cuba ante las Naciones Unidas, Ileana Núñez, durante una reunión del Consejo de Seguridad del organismo internacional.Según...Las industrias de las joyas y de seguros de vida se verían obligadas muy pronto a implementar controles antilavado en EE.UU.
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés), se está preparando para emitir las esperadas regulaciones finales para comerciantes de joyas y metales preciosos, como lo manda la sección 352 de la Ley USA Patriot, para cumplir...Disminuyen los casos de delitos de cuello blanco en Estado Unidos
Por Matt Squire.Los juicios por delitos de cuello blanco han disminuido en agosto casi un 20% respecto de los últimos cinco años y casi 3% desde 2007, según la información gubernamental compilada por una organización de la Universidad Syracuse. Las autoridades...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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