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Los NSMs y los reguladores necesitan una mayor cooperación y creatividad para controlar a los agentes
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) y sus reguladores generalmente están de acuerdo en que las mayores debilidades antilavado de dinero (ALD) de la industria son los múltiples agentes remesadores. Estos agentes, que mantienen relaciones comerciales con dos o...México y Estados Unidos dan vida a la “Iniciativa Mérida”
Por Juan Alejandro Baptista.Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y el crimen internacional, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron este miércoles el primer acuerdo de intercambio tecnológico y cooperación que...Las tarjetas de teléfono prepagadas, nuevo método de lavado
Por Carla Valero Los lavadores de dinero han incorporado a su lista de métodos una nueva estrategia que toma provecho de la falta de regulación de un sector: las telecomunicaciones. Según una denuncia presentada en Argentina, el método consiste en comprar...La banca mexicana finaliza actualización de datos de sus clientes para combatir el lavado de dinero
Por Carla ValeroTerminó el plazo para que las instituciones financieras de México actualizaran los expedientes de sus clientes a partir de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en 2004,...Nueva disposición en EE.UU. sobre fondos de inversión sienta base para regulaciones antilavado
Una nueva regla de inscripción emitida por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) podría sentar los cimientos para la regulación de la industria de fondos alternativos de inversión y de alto riesgo –hedge funds—, para que cumplan con...El creciente riesgo de las tarjetas prepagadas para el lavado de dinero
Por Kim-Kwang Raymond Choo* Las tarjetas prepagadas son tarjetas con información codificada en una banda magnética o en un chip de computadora que son precargadas con una suma fija de dinero electrónico o en efectivo. Estas tarjetas basadas en el dinero en efectivo...Costos del cumplimiento ALD aumentarán con la nueva regulación de juegos de apuestas en Internet
Por Brian Monroe.A medida que la administración de George W. Bush se prepara para finalizar su mandato en enero, los grupos de cabildeo presionaron para obtener la promulgación de regulaciones a las que muy pocos consideraban una prioridad: las reglas finales sobre la...En números: presentaciones IAS de compañías pantalla
Nota del Editor: La información es suministrada por la Red de Control de Crímenes Financieros de los EE.UU.: El Rol de las Compañías de Pantalla en el Crimen Financiero y el Lavado de Dinero: Sociedades de Responsabilidad Limitada. El siguiente cuadro contiene...Fundadores de E-Gold eluden prisión por caso de Lavado
Por Brian Monroe.Un juez federal condenó a los directores de la compañía de dinero digital E-Gold a tres años de libertad condicional y al pago de una multa conjunta de US$300.000, después de haber llegado a un acuerdo de culpabilidad por las acusaciones presentadas...Decisión que libra al banco UBS AG de demanda millonaria no frenará otros juicios por apoyo terrorista, según analistas
Por Brian Monroe.El rechazo producido el mes pasado de una demanda civil por US$500 millones contra el UBS AG por haber supuestamente contribuido a ataques terroristas no tendrá un impacto sobre las decisiones judiciales a aplicarse en demandas similares contra otros...Los reguladores financieros deberían hacer un mejor trabajo y recompensar el desempeño del personal
Por Brian [email protected] reguladores financieros deberían hacer un mejor trabajo recompensando el desempeño de los empleados, según un informe publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental el 18 de junio. El informe, que evaluó las prácticas...La cooperación y apertura con la OFAC pueden ayudar a limitar el daño de las sanciones
Por Matt Squire La remesa de US$100.000 hecha por el National Australia Bank Ltd. a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) para conciliar los cargos de supuesta violación a las...Ministra de economía argentina Felisa Micelli dimite por acusaciones de lavado
Por Carla [email protected] A la Ministra de Economía argentina Felisa Miceli presentó su renuncia ante el presidente Néstor Kirchner tras varias semanas de acusaciones y presiones, surgidas tras el hallazgo de US$240,000 en el baño de...Los negocios de servicios monetarios en EE.UU. deben incrementar su diligencia debida con los agentes internacionales
Los negocios de servicios monetarios (NSM) en Estados Unidos deben tomar medias extras para asegurarse de que sus agentes en el exterior no estén siendo utilizados para mover fondos ilícitos, dijo la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la unidad de...Banqueros ponen el grito en el cielo por el caso AmSouth
La acción del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el AmSouth Bancorporation fue el comentario central en el seminario anual sobre lavado de dinero de la Asociación de Banqueros de EE.UU. y la Asociación de Abogados de EE.UU. (por las siglas en inglés de ambas...DMG: ¿Un nuevo tipo de empresa social o una forma de narcolavado solidario?
Por Juan Alejandro Baptista.Hace sólo 5 años David Murcia Guzmán trabajaba vendiendo productos naturales y vivía en un humilde cuarto rentado un poblado de Puntumayo, Colombia. También negociaba publicidad para una emisora de radio parroquial. Posteriormente se...Canadá amplia poderes regulatorios para aumentar control ALD
Por Matt SquireLa unidad de información financiera de Canadá, que fue criticada por no aplicar de manera efectiva las leyes antilavado de dinero (ALD) del país, está recibiendo más poderes y facultades para aplicar sanciones monetarias contra las instituciones...Débiles controles bancarios en Panamá
Por Carla Valero Las entidades bancarias panameñas deberían reforzar o mejorar sus políticas de conocimiento del cliente y ser más estrictas con sus requisitos a la hora de abrir y monitorear cuentas, ya que su sistema fue cuestionado y calificado de...El sector bursátil es el escenario propicio para el lavado de dinero
Por Juan Alejandro Baptista. La falta de controles y la escasez de conocimientos sobre el sector bursátil son los principales problemas que existen para evitar el lavado de dinero en el mercado de valores, según afirmó el Presidente de la Asociación Venezolana de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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