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¿Las entidades financieras deben aplicar cobros extras para recuperar costos ALD?
Por Alan S. Abel y Troy M. La Huis* Cuando la Ley de Secreto Bancario de 1970 por primera vez obligó al reporte de las transacciones superiores a US$10.000, el principal interés del gobierno de Estados Unidos era la evasión fiscal. Hoy, esa ley y las leyes...Oficiales de cumplimiento abandonan los hedge funds; en el momento en que más se los necesita
Por Brian Monroe [email protected] oficiales de cumplimiento están abandonando el sector de hedge funds – sintiéndose no queridos después de haber sido cortejados con mucho dinero, y luego abandonados cuando el régimen regulatorio fue modificado y su...México y Argentina a un paso de aprobar nuevas leyes antilavado
México y Argentina, dos países que han recibido severas observaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por sus tímidas políticas para limitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hoy coinciden también en estar sólo a un paso para aprobar...Después de cinco años, la Ley USA Patriot todavía genera repercusiones
Por Paula Nino y Gonzalo [email protected]@lavadodinero.comCuando la Ley USA Patriot entró en vigencia hace cinco años el 26 de octubre del 2001, su impacto sobre las políticas y procedimientos sobre lavado de dinero fue inmediato y de largo...México: BBVA Bancomer cancela cuentas de ONG en Chiapas
El pasado 19 de mayo la ONG mexicana Enlace Civil A.C. recibió una notificación del banco BBVA Bancomer donde le informaban que en no más de 31 días sus ocho cuentas bancarias en la institución serían cerradas.Enlace Civil, con sede en San Cristóbal de las Casas,...Bancos latinoamericanos analizan respuesta de la región a crisis mundial
Con la participación de unos 1.200 ejecutivos bancarios de 44 países de América, Europa, Asia y Australia, se celebrará del 16 al 18 de noviembre en Ciudad de Panamá la cuadragésimo segunda asamblea anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que...Casinos ante un gran dilema: aplicar el ALD o caer ante la crisis
Los casinos, que están enfrentándose a una baja súbita de sus actividades, tienen pocos incentivos para realizar diligencias debidas detalladas sobre aquellos apostadores que realizan apuestas muy importantes y que pudieran estar vinculados a operaciones de lavado de...Los abogados en Gran Bretaña todavía tratan de descifrar cuáles actividades son “sospechosas”
Las regulaciones antilavado de Gran Bretaña que obligan a los abogados a reportar actividades sospechosas entraron en vigencia el pasado mes de marzo, y tres meses más tarde muchos de ellos todavía no están seguros de qué es lo que se supone que deben informar....UIAF de Colombia denuncia lavado por más de US$4.300 millones durante el 2008
Unas 12.000 personas y 1.302 empresas fueron denunciadas por lavado de dinero y financiación del terrorismo por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, según informó el titular de este despacho, Mario Aranguren, durante el acto de rendición de...Breves de las Semana en la Web
Lunes 03/11/08 Antonini Wilson se defenderá ante la justicia de Argentina Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, vinculado al “caso del maletín”, anunció hoy que ha contratado a un...Centros cambiarios: el nuevo “target” de los carteles para legitimar dinero
Por Colby Adams. Miles de centros cambiarios poco regulados de México son sospechosos de estar legitimando dinero procedente de los carteles del narcotráfico, según advierten algunos analistas y ex funcionarios mexicanos. El uso de los centros cambiarios locales es...Señales de alerta asociadas a la transferencias cablegráficas
Las transferencias cablegráficas son uno de los recursos más populares y útiles de la industria financiera. Los avances tecnológicos, el intenso comercio internacional y la globalización de la economía descansan en gran medida sobre este instrumento de envío de...La UIF argentina intensifica la identificación del cliente en el sector de la bolsa de valores
Por Carla ValeroLa UIF argentina ha decidido poner bajo su punto de mira al sector de las operaciones bursátiles para aumentar el nivel de control que ya ejercen con estos sujetos obligados y así prevenir aún más las posibles operaciones de lavado que se puedan...Ricardo Tondo – Consultor ALD de Argentina
Por Juan Alejandro Baptista. La grave crisis financiera involucra dos aspectos que a juicio de algunos expertos están perfectamente relacionados: el boom inmobiliario y el fraude hipotecario. A juicio del experto antilavado, Ricardo Tondo, gran parte de los actuales...9 claves para crear una UIF en su institución financiera
Desde la década de los noventa, más de 90 países crearon unidades de información financiera (UIFs) para asimilar y analizar los indicadores de lavado de dinero en sus sistemas financieros.Las UIFs reciben distintos tipos de información, dependiendo de las obligaciones...Carlyle McLaughlin Jr. – Presidente de la junta directiva de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán
Aunque las jurisdicciones bancarias offshore recientemente han sido objeto del escrutinio mundial por ser paraísos fiscales ilegales, los oficiales de cumplimiento deberían separar los hechos reales de la ficción, según Carlyle McLaughlin Jr., presidente de la junta...El coaching: un complemento de la capacitación necesario para crear conciencia de cumplimiento entre los empleados
Uno de los puntos clave para que las instituciones financieras eviten sanciones de los reguladores es la capacitación de los empleados; no sólo porque un buen programa de entrenamiento puede ahorrar muchos problemas a la entidad, sino porque su implementación también...Bancos están a favor de los programas ALD basados en el riesgo, pero necesitan guías para aplicarlos
Por Brian [email protected] instituciones financieras y los reguladores están de acuerdo en que los programas antilavado de dinero (ALD) basados en el riesgo les permiten a las instituciones tener flexibilidad para protegerse contra el crimen...Binomio “lavado de dinero – espectáculo” es un riesgo para las entidades bancarias
Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la mítica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus vínculos con la mafia, es quizás uno de los antecedentes más emblemáticos de cómo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del espectáculo,...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
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