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La ex fiscal contra la corrupción de Guatemala declara contra Portillo
Karen Fischer, la ex fiscal contra la corrupción de Guatemala, informó que prestó declaración ante funcionarios estadounidenses que investigan al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo en un caso sobre lavado de dinero. Portillo, quien dejó la presidencia el mes...Departamento de Justicia estadounidense se prepara para encontrar bienes de evasores fiscales en Asia
Por Brian Monroe.El acuerdo del Departamento de Justicia de los EE.UU. con uno de los bancos más grandes de Suiza que obliga al banco a informar los nombres de miles de individuos sospechosos de ser evasores impositivos podría conducir a los investigadores a...Estados Unidos respalda lucha antilavado en África
Por Matt SquireEstados Unidos espera que su apoyo a un ente regional de antilavado de dinero de las naciones de África Occidental logre una mayor estabilidad económica en el área, informó Dan Glaser, Subsecretario Asistente del Departamento del Tesoro de EE.UU. para...Escándalos y arrestos en EE.UU. despiertan la lucha antilavado de Guatemala
Las mismas autoridades guatemaltecas que tenían a su cargo la lucha antilavado, fueron arrestadas en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y desataron un escándalo en su país natal. Recién cuando se vio involucrado en un problema de esta magnitud, el...Guatemala estrena presidencia del GAFIC
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) designó a Guatemala como presidente para el período 2006-2007, durante su última reunión. En la reunión también se evaluaron los avances de los países miembros en la lucha contra el lavado de...Los NSMs deben realizar una diligencia debida basada en el riesgo para los agentes extranjeros
La guía emitida recientemente por la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) da a los negocios de servicios monetarios (NSMs) un plazo de 180 días para aplicar mecanismos basados en el riesgo, para monitorear a sus agentes...Más requisitos para PEPs en el sector bancario colombiano
En los próximos meses, Colombia reforzará las políticas y procedimientos que sus bancos deberán llevar a cabo a la hora de abrirle cuentas a las PEPs, o personas expuestas políticamente. Desde comienzo de año se especula en Colombia con una serie de modificaciones en...EE.UU. aprueba transacciones con la Autoridad Palestina, pero analistas enfatizan tener precaución
Por Brian [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. ha levantado las restricciones para realizar negocios con el grupo palestino Fatah, una de las dos organizaciones que reclaman ser el legítimo gobierno palestino. La Oficina de Control de Activos...15 años de cárcel enfrenta abogado chileno cabecilla de red de lavado en Marbella
Penas de hasta 65 años de prisión solicitó la Fiscalía Anrticorrupción de España contra los 21 acusados de participar en la gigantesca red de lavado de dinero que operaba en la localidad de Marbella, donde realizaron millonarias inversiones en el sector...Banco del Vaticano: un escándalo lleno de religión, secretismo y mucho dinero
El escándalo relacionado el Instituto de Operaciones Religiosas (IOR), conocido popularmente como Banco del Vaticano, ha despertado un gran interés en el mundo financiero y del cumplimiento antilavado por la condición de Estado Independiente que tiene Ciudad del...EE.UU. le pide a filial de banco ecuatoriano que refuerce sus controles antilavado
Pacific National Bank, sucursal en el estado de Florida del banco ecuatoriano Banco del Pacífico, deberá mejorar sus políticas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus...Casinos: un sector del que la lucha antilavado parece olvidarse
Casos como el de una banda narcotraficante en México que lavaba su dinero a través de un casino en Estados Unidos no hace sólo acentuar y recordar el creciente uso de los casinos como herramienta para los lavadores. Y si bien en los últimos años tanto los...Guido Antonini afirma que otro maletín con US$4.2 millones llegó a Argentina
El testigo principal de la fiscalía norteamericana, Guido Alejandro Antonini Wilson, en el juicio que se adelanta contra Franklin Durán en Miami, reveló que en el avión que viajó desde Caracas hasta Buenos Aires cuando le decomisaron el maletín con US$800.000 también...23 acusados de lavado y ocultamiento de financiación de terrorismo en EEUU
Por Brian Orsak Un gran jurado federal acusó a 23 hombres y a un negocio de servicios monetarios del Estado de Maryland (EEUU) de lavado de dinero y ocultamiento de financiación del terrorismo. Los cargos se producen como consecuencia de una investigación...“Conocer al Agente” es un continuo desafío para los Negocios de Servicios Monetarios
Si su compañía es un negocio de servicios monetarios (NSM), es muy importante controlar cuidadosamente a los agentes para evitar engorrosos problemas legales y otros que puedan dañar su reputación, dice Anthony Rodríguez, ex oficial de cumplimiento de Pronto Envios,...Los bancos de Uruguay deben incorporar nuevos aspectos antilavado en su manual
Por Carla Valero Las entidades financieras de Uruguay deberán incorporar a sus manuales antilavado, en menos de 90 días, las últimas actualizaciones sobre conocimiento del cliente y reporte de operaciones. El Banco Central modificó las regulaciones para cumplir con...GAFI publica informe de mejores prácticas para detectar el lavado de dinero basado en el comercio
Por Matt Squire.Los países deben establecer programas de capacitación para ayudar a los reguladores bancarios y otros a detectar el lavado de dinero basado en el comercio, de acuerdo con un reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París....El lavado a través de los animales: un método poco conocido y difícil de detectar
Por Carla ValeroLos lavadores y narcotraficantes agudizan su ingenio cada día más para no ser detectados en el transcurso de sus operaciones. Lo han probado casi todo y su presencia se encuentra en muchos de los sectores e industrias que integran una sociedad. Pero si...Los países de la APEC se comprometen a luchar contra la corrupción
Los gobernantes de los países que componen el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) se comprometieron a luchar contra la corrupción a través del documento final: “Curso de acción de APEC para combatir la corrupción y...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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