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Un ROS es clave en investigación a la primera dama de Perú por presunto lavado de dinero
Por: Fernando MartínezUn reporte de operación sospechosa por una conducta financiera inusual, una persona expuesta políticamente, una investigación por lavado de activos teniendo como soporte un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el posible...FinCEN impone multa de US$ 20 millones a empresa de valores por deficiencias ALD
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) la Comisión de Bolsa y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) aplicó una multa civil de US$ 20.000.000 en contra de Oppenheimer & Co, Inc., debido a violaciones intencionales a los...Los países de mayor y menor riesgo de LD/FT según el Indice de Basilea 2014
Por: Departamento EditorialChile, Perú, Colombia y El Salvador están entre los países latinoamericanos con menos vulnerabilidad de riesgos de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, según el Índice de Basilea, en los resultados de su evaluación 2014....Indicadores Clave de Riesgo: un arma valiosa para el oficial de cumplimiento
Por: Departamento Editorial El término Indicadores Clave de Riesgo (ICR), conocido en inglés como KRI, cobró importancia hace un par de años bajo la sección “Riesgo Operativo”, dentro de las propuestas de inclusión en Basilea II. Una de las...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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