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Autoridades de Guatemala limitan transacciones de dólares en efectivo
Con el objetivo de restringir las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, el gobierno de Guatemala aprobó una nueva regulación para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo autorizadas en las entidades bancarias, según informó el...Ocean Bank de Miami enfrenta millonaria multa por violaciones ALD
Una multa entre UU$ 10 millones y US$ 15 millones podría pagar el Ocean Bank el próximo mes de marzo al gobierno de Estados Unidos, debido a diversas violaciones de los requerimientos establecidos en la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), según informaron...Estados Unidos investiga a bancos extranjeros por violar las sanciones impuestas a Irán
Por Brian OrsakLa administración del Presidente George Bush ha estado investigando a por lo menos 6 bancos extranjeros por violaciones a las sanciones aplicadas contra el gobierno de Irán, declaró un ex funcionario gubernamental esta semana.Las instituciones Barclays...Banca islámica: información para reemplazar al temor
El financiamiento islámico genera un gran interés y se ve muy afectado debido una gran ignorancia alrededor del tema. Es una cuestión relativamente nueva para los mercados financieros del mundo occidental, donde la aceptación de sus métodos y principios sufrió un...El gobierno de EE.UU. pide una severa supervisión en las cuentas de las embajadas, diplomáticos y líderes políticos extranjeros
A las embajadas de los distintos países no se les debería cerrar las cuentas en los bancos estadounidenses pero las instituciones financieras que manejan cuentas de alto riesgo, tales como las de líderes políticos, podrían ser supervisadas mucho más de cerca, dijo el...Crecen los salarios de los oficiales de cumplimiento, dicen los reclutadores
Una mayor demanda por oficiales de cumplimiento, que se debe en gran medida al crecimiento mundial de regulaciones antilavado, ha resultado en un constante aumento de salarios para los oficiales de cumplimiento.Mary Mallett de National Banking & Financial Services...Expertos: México debe reforzar la lucha ALD en las casas de cambio, los casinos y el comercio internacional
La revisión de la estrategia antilavado de dinero de México anunciada a principios de este mes por el gobierno mexicano debe centrar su atención en las deficiencias existentes en torno al comercio, al problema de las casas de cambio y al uso legítimo de los dólares...Un proceso de examinación más duro para las firmas de corretaje descubre problemas comunes en políticas ALD
Los reguladores del sector de valores señalaron que han comenzado a demandar programas antilavado más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores. Esta política resultó en el descubrimiento de un fuerte incremento en el número de firmas con severos...Cuentas no estadounidenses son canceladas bajo la Sección 312
Por Brian [email protected] espera que las instituciones financieras de Estados Unidos cada vez más dejen de tener cuentas corresponsales y de banca privada no estadounidenses a medida que implementen la Sección 312 de la Ley USA Patriot del 5 de...En el trabajo: leyes débiles y falta de control siguen facilitando el crimen financiero en la triple frontera
Federico Cabral es el director de la unidad de investigaciones de delitos financieros de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). También es instructor en el programa para capacitación contra el lavado de la OEA/CICAD. Desde su posición ha realizado...HSBC USA recibe sanciones por “sistémicos” problemas ALD
En lo que se considera el primer paso antes de una millonaria sanción, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos emitieron este jueves sanciones por separado contra el HSBC...Luis DaSilva – Dir. de negocios para América Latina de Actimize
La prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo presenta grandes retos para los oficiales de cumplimiento bancario, por lo que es necesario conocer las diferencias claves entre ambos procesos. En tal sentido, el experto Luis Da Silva, director...Señalado por EE.UU., El Salvador intensifica sus operativos contra el contrabando de dinero sucio
Por Gonzalo [email protected]érica Central cumple dos funciones de apoyo a organizaciones delictivas: es el camino preferido de las drogas viajando a Estados Unidos, y el lugar de reposo preferido de los dólares volviendo a América del Sur, aseguran las...Con el aporte del FinCEN, la medida de reducción de ITE gana adhesiones
Los banqueros de EE.UU. han logrado que sus quejas sobre la obligación de tener que presentar innumerables cantidades de informes de transacciones en efectivo (ITE) de escaso valor para el gobierno, se escuchen en las altas esferas del mismo.Un funcionario senior del...Fallo judicial contra abogado de Miami podría perjudicar el proceso de auditorías independientes ALD
Por Brian MonroeLos abogados de bancos están observando atentamente el juicio que se está llevando a cabo contra el abogado de Miami Carlos Loumiet, por supuestamente haber ayudado a ocultar un enorme fraude bancario, un caso que dicen podría interrumpir el proceso de...México supera parcialmente evaluación ALD de GAFI
El gobierno de México ha progresado en el desarrollo de su estructura para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero necesita fortalecer algunas áreas donde hay deficiencias, según informó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...Nuevas medidas requieren mayor compromiso antilavado de empresas argentinas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió subir el nivel de jerarquía de la lucha antilavado en sus prioridades. Al hacerlo, también elevó la responsabilidad de la lucha antilavado a sus directivos y a los de las empresas obligadas.La comunicación...NSMs buscan recuperar sus servicios bancarios creando un banco para ellos mismos
Por Selina Romá[email protected] bancos de Juneau, Alaska, una importante localidad adonde llegan los cruceros de verano entre mayo y septiembre, no prestarán servicios bancarios al negocio de servicios monetarios (NSM) de Allyn Moore. Los esfuerzos...La UAF argentina exige mayores controles antilavado a las compañías aseguradoras
Por Carla ValeroEl Boletín Oficial argentino publicó este jueves la Resolución 50/2008 destinado al sector de las aseguradoras, en el que comunica que estas empresas deberán adoptar medidas razonables a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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