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Casos de Estudio
El gran pedido de pizzas
Los estafadores especializados en fraudes mediante tarjetas de crédito diseñan estrategias orientadas a los distintos actores que participan en el procesamiento de los pagos electrónico, desde los titulares de las cuentas hasta los negocios minoristas. En este caso...Empleado corrupto en el mundo de las maderas muestra fallas de “Conozca a su Cliente”
Frecuentemente el lavado de dinero es una consecuencia del robo y la actividad corrupta de empleados que trabajan para empresas que son defraudadas. Sin embargo, si los oficiales de cumplimiento ALD conocen a su cliente [sea el empleado o sea la compañía] y siguen el...ONG involucrada en fraude para financiar campañas políticas
Según un estudio publicado en el año 2007 por la organización Transparencia Internacional (TI), los procesos electorales en Latinoamérica están en creciente riesgo de ser financiados por dinero negro por culpa de los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre...Lavado multimillonario tras tráfico de jóvenes entre Colombia y Panamá
El desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de jóvenes desde Colombia para ejercer la prostitución en Panamá, es un insumo que permitirá analizar y clarificar aun más de qué forma el crimen organizado opera en esta tipo actividad criminal para lavar...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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