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Casos de Estudio
El método de La Tapa en el millonario esquema de soborno internacional de PDVSA
Por el Departamento Editorial. Como parte de una amplia investigación que adelantan las autoridades estadounidenses sobre diversos esquemas de corrupción y lavado de dinero asociados a entes estatales venezolanos, se han realizado en los últimos dos años varios...Lavado a través de las “Salas de Cartas”
Por: Departamento Editorial A pesar de los controles antilavado y antifraude implementados por muchos casinos y centros de juego, los grupos criminales siguen encontrando manera de utilizar a estos negocios para legitimar dinero generado de forma ilícita. Esto es más...Un esquema de lavado de dinero en Argentina desde una “cueva financiera”
Fernando Martínez La justicia argentina procesa a ex directivos (argentinos y franceses) y clientes del banco galo BNP Paribas por “lavado de activos” involucrados – según la fiscalía- en toda una sub trama de arquitectura financiera desplegada “para captar y fugar al...Un exfiscal mexicano en medio de trama de lavado de dinero y fraude
Por: departamento editorial ¿Quién es Sergio Adame Ochoa? De acuerdo con fuentes periodísticas colaboró con Estados Unidos en diversos casos contra capos mexicanos de la droga, entre ellos algunos líderes del cartel del Golfo, fue Fiscal federal de Jalisco y...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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