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Entrevistas
María Rosario Cobar – Directora de la Unidad de Información Financiera de Honduras
En el Informe Anual Sobre Terrorismo Global emitido el pasado 28 de abril por el Departamento de Estado norteamericano se califica a Honduras como un país de paso para la droga y como un paraíso fiscal. Sin embargo, fuentes de la fiscalía hondureña aseguran que se han...“El proceso de certificación de calidad redunda en un mejor funcionamiento del sistema de control y prevención ALD / CFT”
La implementación de un proceso de certificación de calidad redunda en un mejor funcionamiento del sistema de control y prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo implementado por la organización, según el experto en auditorías a instituciones...“Las potenciales consecuencias de no cumplir con FATCA pueden ser draconianas para las instituciones extranjeras”
Como un enorme compromiso de cumplimiento que enfrentarán las instituciones financieras extranjerasdurante los próximos años catalogó Gonzalo Vila, director de ACAMS para Latinoamérica, las leyes estadounidenses CISADA y FATCA, afirmando que esta última es muy...“Uno de los mayores desafíos fue convencer a la clase política de que esto (cumplir con los mandatos del GAFI) era necesario”
La elaboración e implementación de complicadas leyes y conseguir el apoyo de la clase política para subsanar las deficiencias detectadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) fueron los mayores desafíos enfrentados por las autoridades paraguayas en el proceso que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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