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Entrevistas
“Los oficiales de cumplimiento deben protegerse de los recortes presupuestarios y de las represalias”
Los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero deben protegerse en forma proactiva tanto de los recortes presupuestarios como de las posibles represalias por reportar violaciones regulatorias, según John Podvin, abogado de Haynes and Boone, quien se desempeñó...“Lo más importante que los bancos deben entender es que ellos [necesitan] conocer a sus clientes y saber lo que es normal, lo que es un negocio comercial”
Como un intermediario entre los departamento de cumplimiento antilavado -que cada vez se sienten más sobrecargados por los reguladores- y los investigadores policiales -quienes dan la bienvenida a la imposición de mayores obligaciones de reporte- la Red de Control de...Banqueros de Estados Unidos rechazan nuevos controles sobre cuentas y bancos extranjeros
Las nuevas regulaciones propuestas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) que obligarían a los bancos estadounidenses a certificar si sus contrapartes extranjeras tienen relaciones con individuos y entidades iraníes sancionados, generarán una enorme...Los principales problemas de las UIFs y las recomendaciones para su adecuado funcionamiento
Que ahora haya más de 120 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el mundo confirma que el modelo ha sido fundamental para acabar con una amplia gama de casos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal, según considera el escritor...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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