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Entrevistas
“Cada día se va tomando más conciencia de que el lavado de dinero es como el agua: va buscando donde hay grietas para filtrarse”
Como un sector en el que, por lo general, los casos de lavado no se producen catalogó a la banca privada latinoamericana el experto argentino Giovanni Di Sanzo, quien explicó que en este sector se está haciendo una adecuada diligencia debida sobre las personas...Crear conciencia sobre la prevención del lavado, el gran desafío de los profesionales ALD
Por Carla Valero [email protected] Alberto Ávila es oficial de cumplimiento del holding empresarial mexicano BAL, un grupo que engloba varias corporaciones que van desde una compañía de seguros, a una de valores, pasando por un centro comercial. Ávila, que se...Riesgos asociadas a los casinos y salas de juego
Los casinos ilegales representan un elevado riesgo de lavado de dinero y un daño para la seguridad nacional en México, por lo cual deben aplicarse adecuadas medidas preventivas en las instituciones financieras, según recomendó el co-presidente del Capítulo de ACAMS –...“Que EE.UU. y el Reino Unido no hayan sido sancionados muestra que existe un doble estándar antilavado”
Que Estados Unidos y el Reino Unido no hayan sido sancionados por los organismos intergubernamentales que combaten el lavado de dinero, es una señal de que existe un doble estándar en la comunidad internacional, afirmó NIcolas Ryder, un escritor y académico de la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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