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Entrevistas
El Tratado de Libre Comercio genera un riesgo potencial de que entren capitales ilegales a Perú
Por Carla Valero. A lo largo del 2007, Perú ha vivido con especial atención todo lo relacionado con el ámbito del lavado de capitales, desde la creación de una Comisión Anticorrupción hasta el incremento de casos derivados del narcotráfico, pasando por un mayor...Entrevista Exclusiva a Heiromy Castro – Director de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana
En medio de los grandes esfuerzos que han adelantado las autoridades de República Dominicana durante los últimos años para combatir el lavado de dinero, todavía los sectores designados no financieros son vulnerables por el crimen organizado y son el principal reto de...Entrevista Exclusiva a Ethan S. Burger – Experto en legislación rusa de la University of Wollongong (Australia)
En Rusia el cumplimiento de las normas internacionales en contra del lavado de dinero se mantiene débil, a pesar de ser miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), según indicó Ethan S. Burger, un investigador de la Facultad de Leyes y del Centro de Prevención del...Entrevista Exclusiva a Lisa Nolla – Ex asistente del Fiscal de Chicago (EE.UU.).
Los bancos deben hacer un mejor trabajo de clasificación de datos de transacciones al final del día para determinar si sus clientes están realizando micro-estructuración de depósitos a través de varias sucursales, según Lisa Nolla, ex asistente del Fiscal de Chicago...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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