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Entrevistas
Entrevista Exclusiva a Bayardo Ramírez – Jurista y experto internacional en ALD / CFT
Como una medida prudente que no afecta la soberanía de ningún Estado latinoamericano calificó la sanción impuesta por Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela el experto en prevención de legitimación de capitales, Bayardo Ramírez*. El jurista venezolano no cree...“En la mayoría de los sectores regulados los supervisores no han querido asumir su rol o han trabajado muy lento”
A finales del mes de mayo el gobierno peruano dio un importante paso en el proceso de fortalecimiento de su estructura ALD al anunciar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que no es más que un conjunto de acciones...John Cassara – Escritor y ex investigador de la CIA especializado en casos de terrorismo
Muy pocos agentes de los organismos de seguridad tienen un buen conocimiento de los lazos existentes entre legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, según John Cassara, ex investigador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus iniciales en...Entrevista Exclusiva con Andrew Hruska – Ex asesor del Fiscal General de Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrentará un viejo desafío al intentar enjuiciar a los empleados de las instituciones financieras por crímenes relacionados a las fallas de cumplimiento: probar la intención del empleado, de acuerdo a Andrew Hruska, un ex...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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