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Entrevistas

“Lo real es tratar de reducir el riesgo y no evitarlo, esto último es una utopía”

“Lo real es tratar de reducir el riesgo y no evitarlo, esto último es una utopía”

por Web Master | May 8, 2012

Las estructuras de auditoría y control de riesgos son una pieza importante para fortalecer los procesos antilavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y antifraude en las instituciones financieras, a juicio del experto Carlos Valdivieso*, quien tiene...

Kenneth Rojock – Consultor sobre Delitos Financieros

por | Feb 24, 2008

El polémico consultor sobre delitos financieros de la firma World-Check, Kenneth Rijock, es actualmente uno de los más controversiales experto en materia antilavado. Durante la década de los ´80 se dedicó a lavar dinero y asesorar a narcotraficantes en Suramérica y...