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Entrevistas
“Ya sabemos que una de las formas más comunes que utiliza el narcotráfico para el lavado de activos es mezclar actividades ilegítimas con las legítimas ¿Por qué hay que pensar que no va a ocurrir eso con la comercialización legal de la marihuana?”
Por Fernando Martínez. El control de los PEPs ante los desafíos que impone la galopante corrupción político administrativa en Latinoamérica, el ciberlavado y la insistencia de los reguladores en algunas jurisdicciones en fijar más la mirada en la evasión fiscal y en...El compromiso en las instituciones financieras sobre nuevas regulaciones antilavado
Por Fernando Martínez. Durante más de 10 años el concepto de beneficiario final ha sido fundamental en el antilavado a nivel global, pero en febrero de 2012 este elemento del cumplimiento recibió un nuevo impulso al ser una pieza clave de la versión más reciente de...“El sector financiero y de valores de República Dominicana puede mostrar importantes avances en sus prácticas ALD/CFT, pero en el país se ha sido poco eficiente en la creación de reglamentos y controles efectivos en el sector no financiero”
La tendencia en algunas juridicciones de la región es ir incorporando a sectores no financieros de la economía, como joyerías, inmobiliarias, notarias, registros, casas de cambio, casas de empeño, casinos, entre otras actividades, a la dinámica de controles antilavado...“Esta será la ronda de evaluaciones mutuas más compleja que haya encarado el GAFI y los ocho grupos regionales estilo GAFI (incluyendo Gafisud), ya que estaremos midiendo tanto el cumplimiento técnico como la efectividad de cada sistema nacional ALA/CFT”
Colombia asumió el pasado mes de diciembre de 2013, la presidencia pro tempore del Gafisud con el desafío de asistir a los países en reforzar su cumplimiento técnico con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en prepararse para la...“Se requiere una mayor comunicación y capacitación orientadas a la generación de una cultura ALD, no solo para los sujetos obligados, sino para todos los ciudadanos”
“En Argentina y Uruguay se ha realizado un notable esfuerzo en materia de regulación y también hay una adecuada supervisión del sistema financiero. El foco ahora debería estar en los actores no financieros, con mayor énfasis en la supervisión.” En el marco del...“No debemos caer en la tentación de sólo aumentar el número de sujetos obligados, sino reconocer y trabajar por facilitarles el ejercicio funcional y operativo del ALD/FT”
Por Fernando Martínez. El Estado paraguayo da un paso adelante en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Con el denominado Plan Estratégico Nacional (PEN), la nación suramericana cuenta con un...“El lavado del dinero es la última acción de un proceso que comienza con la captación de la víctima y se completa con su explotación sexual, laboral o de otra índole”
Una de las claves más impactantes sobre la trata de personas en la actualidad es que, aunque cueste creerlo, este delito está en plena expansión y constituye para el crimen organizado uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. Alrededor de la denominada...“Si teniendo regulado únicamente al sector financiero, la autoridad [mexicana] no se daba abasto y la cantidad de sentencias por lavado de dinero era mínima, ¿cómo le hará frente a los nuevos sujetos obligados?”
Restringir el uso del efectivo es una estrategia que se debe implementar acorde a las circunstancias de cada país, afirmó la experta antilavado Mónica Ramírez, quien agregó que en México no están dadas las condiciones para que estas restricciones sean completamente...“La mayor dificultad está en la falta de colaboración entre los países vecinos. Aunque los casos de corrupción en su mayoría sean locales, los recursos obtenidos de manera ilícita acaban por ser transferidos a otras jurisdicciones”
Las restricciones de las regulaciones existentes y la falta de acuerdos internacionales son los principales desafíos existentes a la hora de ejecutar una lucha efectiva contra el lavado de dinero procedente de hechos de corrupción, según afirmó Horacio P. Caetano,...“Es evidente que (legalizar la marihuana) puede afectar en las escasas y difíciles relaciones de corresponsalía, que pueden endurecerse a causa de atender clientes con licencia de producción y comercialización”
La eventual legalización de la marihuana en Uruguay tendrá un efecto directo en la labor de cumplimiento antilavado que desarrollan las instituciones financieras, según lo indicó el director de la consultora MVC Risks, Ricardo Sabella. En una entrevista exclusiva de...“Es responsabilidad de las autoridades poner a disposición de quienes deben realizar la debida diligencia del cliente toda la información necesaria para contar con esta pieza clave del sistema preventivo”
Los estándares internacionales exigen a los “sujetos obligados” la identificación efectiva del beneficiario final, para lo cualpudieran apoyarse en los registros públicos, sin embargo, a juicio de la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Tamara...“Tendrán que hacerse nuevas inversiones, ya que (…) tendrán que adecuarse los sistemas de alerta de los bancos a efecto de incluir el nuevo tipo de actividades u operaciones a reportar”.
Las obligaciones que establece la nueva Ley Antilavado que entrará en vigencia en México el próximo 17 de julio, obligarán a la banca a realizar ajustes en sus sistemas de control y monitoreo contra el blanqueo de capitales, según considera Marcos Czacki Halkin,...Desafíos que presenta para la región la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI
Con miras a la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), las autoridades y sujetos obligados deben prepararse para los desafíos que enfrentarán cuando el organismo multilateral visite a las jurisdicciones para medir la efectividad de sus...“Es de vital importancia que la banca internacional conozca y estudie la legislación cambiaria venezolana en vista de su complejidad y características únicas”
Los oficiales de cumplimiento de los bancos internacionales deben familiarizarse con la normativa cambiaria venezolana para poder hacer una adecuada labor de cumplimiento sobre las operaciones relacionadas al país, según considera la abogada Aura Palermo, socia...“La mejor estrategia de prevención de los sujetos obligados es educar a sus clientes”
La educación de la sociedad civil en temas de antilavado de dinero más que una necesidad, es un paso fundamental para enfrentar el crecimiento y poderío económico de los grupos del crimen organizado, según afirma Mónica Mendoza, Coordinadora del Proyecto de Asistencia...“El riesgo siempre estará, lo importante es tratar de evitarlo o mejor dicho minimizarlo, porque en todo caso es muy difícil erradicarlo”
A pesar de que las actividades de una empresa de transporte de valores son muy distintas a las de una institución financiera, en algunas ocasiones estas compañías deben hacer un cumplimiento antilavado basado en las mismas normas y estándares. Es por eso que la...“Creo que todas las organizaciones criminales han aprovechado el sistema financiero mundial para mover y lavar sus fondos en alguna forma o manera”
Algunas de las tácticas más comunes utilizadas por los lavadores de dinero son basadas en el comercio internacional y el contrabando de efectivo, según afirma Joseph Gallion, el director adjunto de la División de Investigaciones Financieras y de Narcotráfico del...Hay dos preguntas con las sanciones: ¿Son eficaces las sanciones? ¿Realmente las sanciones crean un impacto y disuaden la financiación terrorista de LeT? La respuesta en ambos casos es no
Las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos contra Lashkar-e-Taiba (LeT), uno de los mayores grupos militantes islamistas que operan en el mundo, han hecho poco para detener sus finanzas, según Amit Kumar, investigador de Seguridad...“Los juegos son virtuales, pero los crímenes potenciales, incluyendo el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, son muy reales”
El desconocimiento del origen de los fondos y la falta de control sobre los movimientos de fondos son dos de las principales preocupaciones asociadas a los sitios de apuestas ilegales en internet, según Christine Duhaime, abogada de Duhaime Law (Vancouver). En el...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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