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Entrevistas
“Va a ser inevitable una reforma regulatoria, para darle un empuje basado en riesgos para eliminar las ineficiencias de la regulación que traban el funcionamiento de la economía”
Entrevista a: Mariano Federici – Presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina Fecha de grabación: 11 de febrero de 2016 Con una visión de apertura de la institución y con una actitud más preventiva que represiva, el nuevo presidente de la...“Las negociaciones de paz con las FARC suponen también una incidencia en materia de la manera como las normas AML/CFT se aplican a los recursos acumulados por estas organizaciones”
A pesar de los avances que ha tenido Colombia en su estructura antilavado de dinero durante la última década, aún son muchos los desafíos que tienen las autoridades y profesionales regulados del país sureño para enfrentar el financiamiento del terrorismo y la...“La financiación del terrorismo sigue siendo una asignatura pendiente para el sistema financiero en Europa”
Cuando se cumplen 14 años de los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York, el mundo bancario continúa enfrentando grandes desafíos en el cumplimiento asociado al financiamiento del terrorismo. A juicio del catedrático español, Juan Miguel del Cid Gómez,...“Tenemos que agruparnos y quejarnos en Washington, porque el efecto negativo [de las leyes] se siente bien fuerte en Latinoamérica y el Caribe”
Un llamado a la unión de los bancos latinoamericanos para ejercer presión contra el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalías fue realizado por el presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, su...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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