por Web Master | May 7, 2019
Además de los buscadores tradicionales, como Google, Bing y Yahoo, existen otros motores que pueden ser muy efectivos cuando se trata de temas específicos: – Wolfram alpha: temas sobre matemáticas, astronomía, biología, finanzas, física, química y mucho más....
por Web Master | May 7, 2019
Uno de los primeros pasos de investigación o de debida diligencia de los oficiales de cumplimiento apunta a las fuentes abiertas de internet, como los motores de búsqueda gratuitos. Mientras más específicos seamos en las palabras o en la metodología de búsqueda, más...
por Web Master | May 7, 2019
El sitio “ipl2: información en la que usted puede confiar” es una combinación de los recursos de la Biblioteca Pública de Internet (IPL por sus siglas en inglés) y del Índice de Bibliotecas de Internet. El sitio es mantenido por la Escuela de Tecnología y...
por Web Master | May 7, 2019
Con el continuo incremento de regulaciones y normas de cumplimiento se hace cada vez más importante el verificar las cuentas y/o instituciones financieras extranjeras… pero cómo cumplir y dónde comenzar siempre es un problema. Aquí tenemos un buen punto para...
por Web Master | May 7, 2019
La aproximación basada en el riesgo es una labor delicada y requiere no solo de conocimientos de parte del oficial de cumplimiento / riesgos, sino de la información adecuada para definir acertadamente los parámetros que servirán para calificar a los clientes y/o...