Una corte de New York sentenció a un reconocido consultor empresarial por ayudar a transferir US$3.4 millones a Irán, a través del sistema informal de cambio conocido como “hawala”.
El exconsultor Mahmoud Reza Banki, de la firma McKinsey & Company, fue encontrado culpable por un jurado de 5 cargos, incluyendo el de manejar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
Con la ayuda de un cómplice iraní, Banki utilizó una cuenta de Bank of America para facilitar transferencias internacionales de dinero a iraníes, según indican los documentos de la corte. Entre enero de 2006 y septiembre de 2009, Banki recibió US$3.4 millones en transferencias de individuos y compañías de Arabia Saudita, Kuwait, Latvia, Suecia, Rusia y Filipinas. Mucho de ese dinero fue enviado por expatriados iraníes, quienes esperaban que el cómplice de Banki pagara el dinero a los beneficiarios finales en Irán.
Las transferencias, que evidentemente le permitieron a Banki y a su socio invertir en el mercado de valores y comprar un condominio de US$2.4 millones, violaron la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Los abogados que representan a Banki, quien es nativo de Irán y tiene la ciudadanía estadounidense, dijeron que el procesado no envió dinero a Irán, porque el dinero fue enviado por su padre, quien lo estaba ocultando de su amante.
El sumario del caso indica que los fiscales acusaron a la defensa de Banki de querer sesgar el caso al solicitar como declarante a Richard Newcomb, ex director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). Los abogados querían que Newcomb declarara que OFAC ha dejado de aplicar las prohibiciones para iraníes que les envían dinero a sus familiares en Estados Unidos, pero la fiscalía dijo que esos no eran cargos presentados contra el procesado, porque la acusación se enfocó en las transferencias hechas por Banki a Irán.
Este caso es uno de los dos anunciados por las autoridades federales relacionados a la red de “hawalas” desde el mes de enero. El pasado mes de mayo, los investigadores estadounidenses arrestaron a 3 pakistaníes sospechosos de operar como agentes de transferencia “hawala” –conocidos en inglés como “hawaladars”-, en una investigación relacionada al frustrado atentado con un carro bomba en el Time Square de New York adelantado por Faisal Shahzad.
El Rey del Hawala
Una de las detenciones más importantes relacionada al sistema “hawala”, ocurrió en la India el pasado mes de diciembre de 2009 cuando fue capturado Naresh Chandra Jain, considerado el rey del negocio ”hawala” en el mundo, según reseñó el diario The South Asian Times (World hawala king’ Naresh Jain held).
La Oficina de Control de Narcóticos de India afirma que Jain movilizaba unos US$150 millones en transferencias y tenía vínculos con Al Qaeda, por lo que también era buscado por las agencias de seguridad de Estados Unidos y del Reino Unido. Además, las autoridades de Italia lo solicitaban por estar relacionado al narcotráfico.
El “rey del hawala” operó su red desde Dubai durante los últimos 20 años, sin embargo, recientemente transfirió su sede a Nueva Delhi, debido a que estuvo 8 meses preso e Dubai. La red de Jain contaba con agencias alrededor del mundo, pero las autoridades indias afirmaron que tenía sucursales en Nigeria, Italia, Hong Kong, Dubai, China, Congo y Bolivia.
