Por Brian Monroe.
Un juez federal condenó a los directores de la compañía de dinero digital E-Gold a tres años de libertad condicional y al pago de una multa conjunta de US$300.000, después de haber llegado a un acuerdo de culpabilidad por las acusaciones presentadas contra la empresa acerca de que había ayudado a criminales a lavar dinero.
La compañía Gold & Silver Reserve Inc., con sede en el estado de Delaware, y sus tres directores fueron acusados en abril de 2007 de haber “omitido ilegalmente la inscripción” de su compañía en línea e-Gold como negocio de servicios monetarios y de tener procedimientos deficientes de verificación, que la convirtieron en un vehículo para lavar fondos ilegales por parte de criminales, incluidos individuos que cometieron fraude con inversiones, fraudes con robo de identidad y delitos de pornografía infantil.
Originalmente, la compañía había alegado que no estaba sujeta a las leyes antilavado de dinero, por no ser una institución financiera, tener procedimientos de identificación estrictos, poder demostrar los antecedentes de cada transacción y por haber colaborado en forma regular con las autoridades de fiscalización legal. Sin embargo, el pasado mes de julio los tres directores de la compañía se declararon culpables de conspiración para lavar dinero y cometer fraude.
Extraña sentencia por lavado
En una audiencia donde se dictó la sentencia esta semana, la Juez Federal del Distrito de Columbia, Rosemary Collyer, sentenció que el fundador de e-Gold, Douglas Jackson, y otros directores no debían recibir una condena de prisión, porque la intención original del sitio no era brindar anonimato a los criminales, según el expediente judicial. Además de la multa conjunta de US$300.000, los tres tuvieron que pagar US$800 adicionales.
La sentencia final fue mucho más leve de lo que originalmente se estimó en el acuerdo de culpabilidad. Jackson y los otros directores, Barry Downey y Reid Jackson, enfrentaban una multa conjunta de hasta US$3,7 millones y multas individuales que van de los US$500.000 a los US$25.000. Jackson podía recibir hasta 20 años de prisión, mientras que Downey y Jackson pudieron recibir hasta cinco años de prisión.
Una sentencia que no aplica pena de prisión en un caso criminal federal en el que existen cargos tan serios como lavado de dinero es “extremadamente inusual”, dijo Lawrence Walters, abogado de la firma de abogados Weston, Garrou, DeWitt & Walters, de Altamonte Springs, estado de la Florida.
Posiblemente, la razón sea que Jackson brindó una “cooperación importante” durante las negociaciones del acuerdo para reducir la sentencia, agregando que la decisión fue “adecuada”.
“Doug nunca tuvo la intención de ser un medio para facilitar la comisión de delitos. Después de todo lo que se dijo e hizo, puede ser que los fiscales reconozcan eso”, afirmó Walters.
Con la actividad de e-Gold concentrada en el manejo de su estrategia legal, muchos otros “sistemas de pago anónimos” localizados fuera de los Estados Unidos han surgido para llenar el vacío, advirtió Walters, agregando que los fiscales posiblemente dirijan su atención a ellos. “No se puede eliminar la demanda eliminando a un proveedor”, expresó.
Jackson, un ex oncólogo que dejó la profesión médica para iniciar e-Gold a fines de los ‘90, dijo en una declaración formulada en julio que el acuerdo de culpabilidad no era el final de e-Gold, sino una “segunda oportunidad” para convertir a la compañía en un sistema que “sirva para mejorar el bienestar material de la humanidad”.
El caso también continuó con la corriente de fiscales federales que actúan contra compañías que ofrecen sistemas de pago alternativos.
En enero de 2007, las autoridades arrestaron a los dos fundadores de Neteller, un sistema de pago alternativo localizado en la Isla de Man, por supuestamente haber lavado miles de millones de dólares de fondos procedentes de juegos de apuestas en Internet. Además, la legislación promulgada en los EE.UU. que entró en vigencia en octubre de 2006 prohibió los juegos de apuestas en línea penalizando el procesamiento de tarjetas de crédito desde esos sitios.
En julio de 2006, los fiscales de Manhattan acusaron a los dos fundadores de la compañía de dinero digital Goldage.net de operar un negocio ilegal de remesas de dinero. Los investigadores alegan que los directivos de una compañía panameña Arthur Budovsky y Vladimir Kats enviaron ilegalmente más de US$4 millones entre enero y junio de 2006.
