El ex presidente de facto chileno Augusto Pinochet, escondiéndose detrás de nombres y pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, militares subalternos y otros frentes, movió, disfrazó y escondió millones de dólares en por lo menos 125 cuentas en bancos y casas de corretaje en Estados Unidos, según dio a conocer el martes por la noche un subcomité del Senado de EE.UU. liderado por los senadores Carl Levin y Norman Coleman.
El informe, de 83 páginas, ofrece un detallado panorama de las finanzas de Pinochet –que no fueron informadas previamente—y posibles violaciones estatutarias y de las regulaciones de las 12 instituciones financieras en donde Pinochet, o personas vinculadas a él, controlaron cuentas en los últimos 25 años.
“Nueva información muestra que la red de las cuentas de Pinochet en Estados Unidos fue mucho más extensa, fue más larga, e involucró más bancos de lo que previamente se había informado”, dijo Levin en una conferencia de prensa del 15 de marzo. Levin es el senador más activo del Congreso de EE.UU. en temas de lavado de dinero.
“Debido a una débil diligencia debida, o algo peor aún, muchos bancos permitieron que una reconocida figura pública, Augusto Pinochet, creara una secreta red de cuentas en EE.UU. utilizando compañías offshore, engañosos nombres para cuentas, y terceras partes para esconder su rol en el movimiento internacional de millones de dólares”, dijo.
El informe, “Money laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act; Supplemental Staff Report on U.S. Accounts Used by Augusto Pinochet” (lavado de dinero y la corrupción en el extranjero: cumplimiento y efectividad de la Ley USA Patriot; informe suplemental sobre cuentas en EE.UU. utilizadas por Augusto Pinochet), sale a luz ocho meses después del primer informe del Senado de EE.UU., que llevó al escándalo del Banco Riggs, especialmente las cuentas de Pinochet y del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiag Nguema, a un plano internacional.
En una conferencia de prensa Levin dijo que todos los bancos cooperaron con la investigación del subcomité. Pero incluso así, criticó a las instituciones financieras por continuar negociando con Pinochet incluso después de que surgieran las acusaciones.
El subcomité resalta la intención de varias instituciones financieras de EE.UU., principalmente de Nueva York y Miami, de aceptar el dinero de Pinochet cuyo origen se desconoce. El subcomité encontró que Pinochet, y sus familiares, allegados, etc., abrieron más de 60 cuentas en Citigroup en Nueva York y Miami.
Varias instituciones de Miami, incluyendo la firma de corretaje Lehman Brothers, también dieron la bienvenida a la fortuna de Pinochet. Los bancos en Miami que abrieron cuentas para el clan de Pinochet, que nombra el subcomité, incluyen a Pine Bank, Espirito Santo Bank, Ocean Bank, Banco Atlántico (parte de Banco Sabadell), Coutts (parte de Banco Santander) y Riggs International Private Bank.
Descubrimientos del Subcomité
Las filiales de Riggs en Londres, Washington y Miami contaban con 28 cuentas relacionadas con Pinochet, en lugar de las nueve que el subcomité encontró el año pasado. Estas incluyen cuentas abiertas bajo engañosos nombres. Para abrir sus cuentas, Pinochet —cuyo nombre completo es Augusto José Ramón Pinochet Ugarte— usó hasta 10 nombres para eliminar sospechas: Augusto P. Ugarte, A. Ugarte, A.P. Ugarte, José Pinochet, José P. Ugarte, José Ugarte, José Ramón Ugarte, J. Ramón Ugarte, José R. Ugarte y Daniel López. Ocho cuentas fueron abiertas por militares chilenos en la oficina de Riggs en Miami y sirvieron como canal para mover US$1,7 millones hacia las cuentas relacionadas con Pinochet.
Altos oficiales de Riggs –incluyendo Joseph Albritton,, el ex presidente del directorio, Barbara Albritton, su esposa y miembros de la comisión directiva, y el presidente de Riggs, Timothy Loughlin, pasaron años cortejando a Pinochet con viajes a Chile, aduladoras cartas y regalos.
En comparación con otras instituciones que negociaron con Pinochet, Riggs “es único en su clase” según miembros del equipo del subcomité.
Citigroup, cuya relación con Pinochet no había sido dada a conocer, comenzó a hacer negocios con el ex dictador en 1981. El banco abrió y mantuvo 63 cuentas y certificados de depósito para Pinochet y su familia hasta 2004, luego de que miembros del subcomité de Levin comenzaran a investigar el lavado de dinero de Riggs. Hasta principios de la década pasada, gerentes de Citigroup dijeron al subcomité que no sabían que las cuentas pertenecían a Pinochet. Dijeron que creían que pertenecían a su hermano.
“No hubo cuidado y se fracasó en el conocimiento del cliente”, dijo Levin.
Muchas veces giros bancarios de las cuentas relacionadas con Pinochet pasaron a través de “cuentas de concentración”, algunas veces llamadas cuentas ómnibus, en Cititrust en Bahamas, que es parte de Citigroup.
“Es posible que este camino haya sido tomado para remover el nombre de…quien origina los fondos de la documentación de los giros”, señala el informe.
Banco de Chile-Estados Unidos mantuvo por lo menos 24 cuentas y certificados de depósitos para Pinochet y su familia en Miami y Nueva York entre 1995 y 2004. Varias de estas cuentas fueron abiertas a nombre de corporaciones offshore controladas por el abogado chileno y allegado de Pinochet, Oscar Custodio Aitken Lavanche, señala el informe.
Riggs transfirió US$6 millones a una de las cuentas corporativas offshore de Aitken en Banco de Chile en Nueva York luego de que Riggs terminara su relación con Pinochet en 2002. Banco de Chile no interrogó a Aitken sobre la fuente de los fondos y el banco se quejó de que Riggs debería haberle notificado del origen de estos fondos.
Espirito Santo, en Miami, filial en EE.UU. del banco portugués, abrió unas 14 cuentas y certificados de depósito para Pinochet, su familia, y entidades offshore que controló entre 1991 y 2000. Por lo menos US$3,9 millones fueron depositados en estas cuentas.
Según el informe, Espirito Santo “tomó una serie de pasos que ayudaron a mantener la existencia de las cuentas de Pinochet en secreto” tales como el uso de variantes del nombre para abrir las cuentas. Sólo una cuenta, de la hija de Pinochet, Jacqueline, fue abierta a su nombre.
La fuente y el total de los fondos de Pinochet continúan siendo un misterio
El informe no señala el total de la fortuna que el ex mandatario acumuló o movió a través de las instituciones financieras de Estados Unidos. Se refiere a instituciones offshore y a actividades que no están relacionadas con Estados Unidos, que deja abierta la posibilidad de que la fortuna de Pinochet pueda extenderse hacia otros países.
“Debido a la cantidad de transacciones, cuentas, e instituciones financieras…identificadas, el Subcomité no ha podido calcular el monto total de los fondos de Pinochet que fueron depositados en cuentas estadounidenses o movidos a través de estas cuentas, excepto señalar que involucran millones de dólares”, señala el informe.
“Como mínimo, el total supera los US$8 millones encontrados en las cuentas de Riggs hasta septiembre de 2001, y el total es muy probable que sea mucho más alto”, añade.
Probablemente la pregunta clave que no ha sido respondida es de donde deriva la fortuna de Pinochet. Su modesto salario como oficial del ejército chileno es una fuente imposible.
“No hemos podido determinar de dónde salió ese dinero o hacia dónde fue…o para qué fue utilizado”, dijo Levin.
“Puedo especular…pero lo que especulo no es muy agradable”.
