A partir del próximo año, los bancos y las casas de cambio de Colombia deberán reportar al gobierno toda operación de giro o recibo de remesas y transferencias –así como compra y venta de divisas por ventanilla—, que supere los US$200 en efectivo, para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.
Los reportes deberán hacerse cada mes a partir de febrero de 2005 a la Unidad de Análisis e Información Financiera del Ministerio de Hacienda, informaron esta semana la Presidencia y la Superintendencia Bancaria, el supervisor estatal de los intermediarios financieros y cambiarios del país.
También se deberán reportar las operaciones que se hagan mediante movimientos electrónicos o contables y las que se realicen con cheque o en efectivo.
Funcionarios del gobierno de Colombia sostienen que todas las medidas para frenar el lavado de dinero también contribuirán a contener la apreciación del peso frente al dólar. Se trata de un nuevo refuerzo al régimen de lucha contra el lavado de dinero.
Colombianos en España
Según un estudio divulgado recientemente en un boletín económico, unos US$882 millones están ingresando por giros y transferencias bancarias hechas por los casi 500.000 inmigrantes colombianos residentes en España.
“Para entender la magnitud del dinero enviado a Colombia, basta con señalar que es más de cuatro veces la cifra total de las exportaciones colombianas a España, que son de unos US$195 millones”, indicó el periódico El Tiempo de Bogotá.
Los giros a Colombia incrementaron desde 2002 en un 22%, superando a Ecuador, principal colonia latinoamericana residente en España.
“La mayoría de los inmigrantes colombianos, sin embargo, no realizan envíos superiores a 200 euros porque la policía española pone bajo seguimiento cualquier envío reiterado de sumas superiores, lo que ha ayudado a que sean atrapadas las bandas de lavado de dinero del narcotráfico”, añade el matutino.
