Los últimos años han estado atiborrados de importantes noticias en el mundo antilavado de dinero, y 2004 no fue una excepción. Aquí le mostramos algunos números interesantes para este año, tal como lo publicó Lavadodinero.com a lo largo de todo el año.
1 –año. Tiempo, o período de enfriamiento, que los reguladores estadounidenses deben esperar desde el momento en que dejan sus puestos gubernamentales hasta que pueden aceptar un trabajo en las instituciones financieras que supervisaban.
2 —número de sanciones civiles relacionadas con el terrorismo que presentó la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) de EE.UU. entre 1994 y 2003, en comparación con las 4.311 relacionadas con Cuba que la agencia presentó en ese mismo período.
US$2,2 –millones. Monto pagado en una multa por Station Casino, Inc. en septiembre –la segunda más alta jamás impuesta a un casino de EE.UU. por violar normas antilavado y de guardado de documentos. El casino no presentó unos 1.725 informes de transacciones en efectivo durante un período de entre ocho y 16 meses.
3 –número de países que fueron sacados de la “lista negra” –de países que no cooperan en la lucha contra el lavado—del Grupo de Acción Financiera Internacional. Egipto y Ucrania salieron en febrero, Guatemala en julio.
10 –número de unidades de inteligencia financiera (UIFs) que fueron admitidas al Grupo Egmont en 2004, que hacen un total de 94.
US$35,1 –millones. Monto pagado en multas civiles impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por violaciones de la Ley de Secreto Bancario en 2004. Riggs Bank, con sede en Washington, pagó en mayo una multa de US$25 millones –la mayor en la historia—impuesta por FinCEN y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). AmSouth de Alabama pago a FinCEN US$10 millones en octubre, AnchorBank FSB pagó US$100.000 a la Oficina de Supervisión del Ahorro.
US$40 –millones. Monto perdido como castigo (forfeiture) de AmSouth de Alabama por violación de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo la falta de presentación de informes de actividad sospechosa.
US$53 –millones. Dinero gastado por Riggs Bank este año en costos de cumplimiento tras su acuerdo con la OCC, FinCEN y la Reserva Federal. Para fin de 2004 los costos podrían alcanzar los US$75,2 millones, según el banco.
61% –de canadienses y estadounidenses entrevistados para una encuesta de KPMG dijo que existió un “significativo incremento” en el número de informes de actividad sospechosa presentados en comparación con los últimos tres años. Sesenta y siete por ciento de las instituciones en todo el mundo dijo que existió un incremento en los IAS presentados en los últimos tres años.
94% –de los ejecutivos entrevistados por KPMG en 2004 dijo que sus inversiones relacionadas con el cumplimiento antilavado se han duplicado en los últimos tres años.
178% –creció la presentación de informes de transacciones sospechosas por parte de los casinos en 2003 –5.095, frente a los 1.827 de 2002—según informó FinCEN este año.
22.437 –número de negocios de servicios monetarios al 10 de diciembre. Estos NSM se encuentran en el website de FinCEN. La lista fue primero publicada en febrero. En ese momento existían 15.000. Bajo la Ley de Secreto Bancario, los NSM están obligados a registrarse con FinCEN desde diciembre de 2001.
