por | Mar 3, 2014
La experta antilavado venezolana, Lida Guevara (*) con dilatada experiencia como Oficial de Cumplimiento de instituciones financieras comparte para los usuarios de lavadodinero.com algunas recomendaciones en la aplicación de políticas para mitigar...
por | Feb 26, 2014
Una comisión parlamentaria del bloque europeo dio el primer paso en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo, mediante la aprobación el pasado 21 de febrero de un proyecto de ley que de ser...
por | Feb 24, 2014
Con el objeto de reforzar la legislación en materia anti Lavado de dinero (ALD) y contra Financiamiento del Terrorismo (CFT), la última semana la Corte Suprema de Justicia de Honduras envió al Congreso Nacional el anteproyecto de una nueva ley para...
por | Feb 24, 2014
Integración financiera e intercambio de información entre autoridades de justicia para evitar el lavado de dinero en la región, son a grosso modo las líneas de acción que trazaron los líderes de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de...
por | Feb 18, 2014
Como una respuesta al proceso de legalización de la marihuana adelantado en 21 estados de la unión americana, la unidad antilavado estadounidense emitió una quía sobre los procedimientos de cumplimiento antilavado que deben aplicar las...
