por | Jul 9, 2007
Por Matt [email protected] medida que se aproxima la fecha límite para los 25 estados miembro de la Unión Europea para implementar las disposiciones de la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea (UE), banqueros de todo el mundo se han...
por | Jul 9, 2007
Éste es el primero de una serie de artículos conmemorando el vigésimo aniversario de la Ley de Control de Lavado de Dinero, Título 18, USC Artículo 1956, y el quinto aniversario de la Ley USA Patriot.Por Brian [email protected] En pocos años, el...
por | Jul 6, 2007
Los mejores ejecutivos antilavado del mundo repiten una constante: tratar de evitar los costosos errores de aquellos que no siguieron las reglas. Los reguladores y expertos que se dieron cita en la 11va Conferencia Internacional sobre Lavado de Dinero...
por | Jul 4, 2007
Las compañías transmisoras de dinero que quieren que los bancos abran cuentas para ellas deberían primero familiarizarse de las regulaciones que pesan sobre los bancos para la aceptación de estas cuentas. Una reciente notificación de la Oficina de Contralor de la...
por | Jul 3, 2007
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto...
