Por Rachael Lee [email protected] cualquiera que esté sujeto a las regulaciones estadounidenses sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo cree que los próximos dos años estarán libres de presiones regulatorias o de nueva legislación,...
Por Carla [email protected] El 10 de marzo de 2005, se produjo en la ciudad de Marbella la mayor operación contra el blanqueo de capitales conocida en Europa, luego que la policía española desarticulara una red que se dedicaba a realizar inversiones...
La economía de la República Dominicana ha evolucionado favorablemente en la última década. Sin embargo, dicen los expertos, parte de su crecimiento proviene de actividades relacionadas al lavado de dinero. La economía del país caribeño experimentó un fuerte...
Por Brian [email protected] departamentos de Justicia y del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas estuvieron de acuerdo en el problema: los estados deben requerir la información necesaria para poder identificar al beneficiario final de una...
Dado que el tema del cierre de cuentas bancarias de los negocios de servicios monetarios preocupa a los pagadores de cheques y a otros negocios de servicios monetarios, es crucial que los pagadores de cheques den un paso más adelante en sus obligaciones regulatorias...
En los últimos años, e incluso después del 11 de septiembre de 2001, la agencia estadounidense responsable del rastreo o bloqueo de las finanzas del terrorismo –la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC)—había dedicado muchos...
El gobierno de Estados Unidos está mostrando preocupación por la gran cantidad de ciudades en los estados sureños, que limitan con México, que son utilizadas como importantes centros de lavado, transporte y depósito de dinero sucio producto de la venta de droga en el...
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en ingles) intercambiará información sobre los negocios de servicios monetarios (NSMs.) con los departamentos bancarios de dos estados en un esfuerzo por modificar la forma en que evalúa a los bancos...
Por Brian [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. advirtió a los bancos y a otras instituciones financieras que fueran precavidos al hacer negocios con compañías pantalla – compañías de responsabilidad limitada sin presencia...
Gran Bretaña recientemente pagó US$5 millones a Nigeria, meses después de que el país africano amenazara con una demanda judicial—que hubiera exigido cinco años de interés sobre el capital. La Secretaría de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña (Foreign Office) pagó los...
El Senado de la Nación aprobó este miércoles la primera ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo en el sistema penal argentino, en base a un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para castigar el “autolavado”, ...
La mayoría de las instituciones financieras de Gran Bretaña estiman que el chequeo de la identidad de los clientes es muy importante para luchar contra los crímenes financieros, pero algunos clientes no son informados con claridad porqué tienen que demostrar su...
Por Rachael Lee Coleman.La era electrónica ha producido un cuadro de sistemas globales de pagos electrónicos donde los clientes pueden navegar con el clic de un mouse, o al oprimir el botón de un teléfono celular, y poco, o ningún, contacto cara a cara con las...
Por Prensa de SP/Colombia.El ciudadano libanés Alí Mohamad Abdul Rahim, requerido en extradición por las autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos, fue entregado este miércoles a funcionarios de la DEA por detectives del...
El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones adicionales a la red de apoyo del programa de proliferación de misiles nucleares de Irán, a la vez que emitió un listado de empresas fachada y bancos iraníes utilizados por las autoridades de la nación del...
El gobierno de Bolivia intenta establecer mediante la aprobación de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz que los funcionarios públicos y contratistas del gobierno renuncien al secreto bancario, como una forma de incrementar la eficiencia en la lucha contra...
Por Matt Squire.Un juez federal de Miami aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener la información de las cuentas bancarias de acaudalados inversores que podrían estar ocultando unos US$20.000 millones en bienes no declarados a...
No es un crimen simple de cometer. Robar la tarjeta de crédito de alguien, comprar electrónicos en Internet, y revender bienes robados a cambio de E-gold, una moneda digital. Luego utilice esa moneda para comprar tarjetas prepagas, que le permiten gastar el dinero en...
El gobierno colombiano lanzó una operación de tres días para lograr el control de la mayor cadena de farmacias de Colombia debido a sus supuestos vínculos con el cartel de Cali.La procuraduría federal dijo que unos 4.000 oficiales de policía, detectives y otros...
REGULACIÓNFondos mutuos presentarán IASs La Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) finalizó a comienzos de mayo una regulación que obliga a la industria de fondos mutuos de EE.UU., que moviliza US$9,4 trillones, a presentar reportes...
