Por Colby Adams. Un proyecto de ley que maneja el Congreso de Estados Unidos contempla la designación de los carteles mexicanos de drogas como “grupos terroristas”, lo que pudiera resultar en un mayor número de órdenes para congelar bienes de activos ubicados en las...
Por Brian [email protected] Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OCC) ordenó a un banco de Nigeria el pago de una multa por US$500.000 para llegar a un acuerdo por los cargos de deficiencias en su programa antilavado de...
La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación de 49 personas de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), la mayoría...
CasosAl-Arlan sobreseídoEn diciembre, un jurado de Tampa, estado de la Florida, sobreseyó a Sami al-Arian, un profesor de ciencias de la computación en la Universidad del Sur de la Florida, de los cargos que incluían provisión de apoyo material a organizaciones...
A partir de este jueves comienza en Paraguay la Primera Conferencia Regional “Programas de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (ALD) Para la Industria del Seguro y Supervisores”, la cual cuenta con el respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en lo...
Los negocios de servicios monetarios –NSM—presentaron más de 142.000 informes de actividad sospechosa en los primeros seis meses de 2004 –un incremento del 65% en comparación con el mismo período de 2003—, según la última edición del boletín de la unidad de...
El Banco de la Reserva Federal y la Casa de Compensación de EE.UU. informaron a los bancos cómo cumplir con los nuevos procedimientos de formatos de los pagos de cobertura transferidos internacionalmente que entrarán en vigencia en noviembre de 2009, indicó la...
Como uno de los mayores escándalos de lavado de dinero y narcotráfico catalogó la procuradora antinarcóticos de Perú, Sonia Medina, el procedimiento adelantado contra el alcalde de la localidad Coronel Portillo, Luis Valdez, quien fue detenido el martes en la ciudad...
Las instituciones financieras que están haciendo grandes inversiones en tecnología antilavado pueden estar gastando recursos de manera inadecuada. Aunque algunos oficiales de cumplimiento entrevistados por Lavadodinero.com se quejan de que sus software no son fáciles...
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que impondrá una multa de US$3 millones a las sucursales en Nueva York y Miami del Banco de Chile por contar con inadecuados controles antilavado, particularmente...
Los esfuerzos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar la carga de cumplimiento relacionada a la Ley de Secreto Bancario (LSB), generaron una caída de los reportes del 7% durante el 2009, según informó el departamento de inteligencia financiera.La...
Por David Loshin y Jim Jarvie* A pesar de las grandes inversiones en iniciativas Conozca Su Cliente (CSC) y el monitoreo de actividades sospechosas, muchas instituciones financieras todavía tienen dificultades para cumplir con las secciones antilavado de dinero de la...
En un caso investigado por la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés), el gobierno estadounidense acusó a una de las mayores compañías de refinería de oro de EE.UU. de llevar a cabo transacciones financieras que ayudaron a varias...
Por Matt Squire El gobierno canadiense publicó las reglas finales ampliando las leyes antilavado de dinero (ALD) y antifinanciación del terrorismo (AFT) a ciertos notarios, joyeros e integrantes de la profesión legal. Las nuevas reglas también incluyen guías sobre...
A contnuación presentamos el resumen de los artículos más importantes elaborados por nuestros periodistas y expertos ALD/CFT durante el año 2008. Como siempre, los artículos publicados en Lavadodinero.com están desarrollados con el objetivo de fortalecer el proceso de...
En el segundo caso de devolución de fondos o bienes producto de la corrupción de Estados Unidos a un país de Latinoamérica, Nicaragua recibió un cheque por más de US$600.000 que el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán había desviado del erario público.Esta es la...
El año 2008 estuvo marcado por importantes acontecimientos en la lucha antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuevas leyes fueron aprobadas en Latinoamérica, grandes sanciones y multas fueron impuestas en Estados Unidos, novedosos...
Los traficantes de drogas mexicanos están lavado el dinero mediante los juegos de azar y discotecas, a la vez que están financiando campañas políticas, afirman los comunicados diplomáticos del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que fueron divulgados por el...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) manifestó su satisfacción por los avances mostrados por México en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, luego de la evaluación mutua realizada en la nación azteca por el...
Desde la zona este de Los Angeles en el sur de California hasta los barrios dominicanos de Nueva York y pasando por la Pequeña Habana de Miami, los negocios de servicios monetarios (NSM) se han convertido en partes integrales de las comunidades inmigrantes en EE.UU....
