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por | Jul 22, 2011
La Procuraduría General de la República (PGR) de México detuvo la semana pasada –en una maniobra denominada “operación tornado”—a 11 miembros de una banda que se dedicaba al lavado y transporte de dólares desde Estados Unidos a Colombia a través de México. La mayoría...
por | Jul 22, 2011
Un acuerdo que estableció un pago de US$217 millones en multa por parte del Lloyds Bank TSB evidenció que durante los días decembrinos las autoridades norteamericanas no cedieron en sus labores de supervisión y control de las entidades bancarias.El acuerdo se firmó el...
por | Jul 21, 2011
La Procuraduría General de República Dominicana decidió tomar como propia la lucha antilavado y creó dentro de su organización una Oficina del Ministerio Público Antilavado de Activos.La nueva unidad estará encargada de diseñar y dar seguimiento a las investigaciones...
por | Jul 21, 2011
El Departamento de Trabajo y Empleo de Filipinas está solicitando a los trabajadores filipinos en el extranjero que presten especial atención a agentes de envío de remesas tras informes que señalan que estos agentes están utilizando las remesas para lavar dinero de...
