El Grupo Egmont, una organización multinacional que comenzó hace 10 años y agrupa a las “unidades de inteligencia financiera” nacionales encargadas de recabar la información y analizar los componentes del esfuerzo antilavado de un país, celebró su décimo aniversario...
Por Fernando Martínez. La noticia sobre la absolución del ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo acusado por el desvío de US$ 15 millones del Ministerio de Defensa cuando gobernaba la nación centroamericana entre 2000-2004, abre una gran interrogante: ¿Será ahora...
Citigroup Inc. confirmó el miércoles que había retirado de sus cargos a tres miembros de su equipo ejecutivo. Las bajas son una consecuencia del escándalo de la banca privada en Japón el mes pasado y una promesa del presidente ejecutivo Charles Prince de eliminar los...
Por Brian [email protected] Man Long, ex secretario de transporte y obras públicas de Macao, fue acusado el mes pasado por abuso de poder, aceptación de sobornos y lavado de dinero, actividades que de acuerdo con las autoridades chinas, ayudaron a elevar sus...
Por Edwin Granados Ríos* El fenómeno social llamado “crimen” o “delito”, en los asuntos objeto del presente tema en compañías de seguros, violenta deliberadamente uno de los principios más importantes en materia de seguros y se trata de la Máxima Buena Fe: “…a esta...
Por Natasha [email protected] Reino Unido propuso reforzar la supervisión de los 3.200 negocios de servicios monetarios en el país, una movida que la industria teme se agregará a sus costos regulatorios. En un documento de consulta publicado a fin de...
Por Fernando Martínez*.Venezuela, por tercera vez en lo que va de año, recibe una “bandera roja” sobre su posible inclusión en el grupo de naciones patrocinadoras del terrorismo, pero además ya oficialmente está en la lista negra de los países que trafican...
Cuatro canadienses presentaron una demanda judicial contra la sucursal en Montreal de un banco libanés, alegando que la institución a sabiendas proveyó servicios financieros a Hizbollah, una organización considerada terrorista a nivel internacional. Los demandantes...
Tres grupos de trabajo dentro del nuevo grupo euro-asiático, Eurasia Group (EAG), están preparando un “anteproyecto” para la formulación e implementación de leyes antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo en la región central de Asia.Los grupos trabajarán...
Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo los responsables del 100% de la producción global de hoja de coca, mientras que América del Sur, América Central y el Caribe tienen un elevado nivel de producción de marihuana, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2011...
El banco Riggs National, con sede en Washington D.C., que se especializa en ofrecer servicios bancarios a diplomáticos de las muchas embajadas extranjeras, recibió una notificación de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés) en...
Por Matt [email protected] profesionales de servicios financieros pidieron el jueves a los legisladores que reformen las reglas de la Ley de Secreto Bancario, las que, según ellos, recargan a sus organizaciones, los reguladores y las autoridades de control...
Por Colby Adams Las autoridades estadounidenses parecen reorientar sus investigaciones de financiamiento del terrorismo lejos del sector de las organizaciones caritativas. El nuevo enfoque apunta ahora hacia los individuos que envían dinero internacionalmente. Esta...
Por David CarusoCon todas las acciones de cumplimiento realizadas en los últimos tres años relacionados a los informes de actividad sospechosa (IASs) que fueron presentados tarde, incompletos, o que ni siquiera fueron presentados, parece cierto que toda institución...
No es un delito simple de cometer. Robar las tarjetas de crédito de alguien, comprar artículos electrónicos en línea y revender mercadería robada en línea a cambio del dinero digital E-Gold. Luego utilizar ese dinero digital para comprar tarjetas prepagas, lo...
El ex presidente de Argentina Carlos Menem aparece nuevamente en las noticias. Esta vez, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó que se le embargaran al ex presidente sus bienes por un valor de US$500.000, debido a que Menem no presentó en su declaración jurada de...
El presidente de EE.UU. George W. Bush ha dejado su huella en el mundo del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo – sea por elección o por las circunstancias – sin embargo, aún queda una pregunta abierta. Bush no tenía credenciales antilavado...
Por Colby Adams.Los bancos europeos están solicitando a las autoridades estadounidenses un plazo mayor de implementación de las exigencias transnacionales contempladas en la nueva regulación propuesta bajo la Ley Amplia de Desinversión, Responsabilidad y Sanciones...
Por Brian [email protected] Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) sancionó a la firma de futuros Iowa Commodities Ltd. con una multa de US$10.000 por deficiencias antilavado de dinero en su séptimo procedimiento de control...
Las instituciones financieras están tomando cada vez más un enfoque basado en el riesgo para los requisitos Conozca Su Cliente, pero una baja proporción de éstas toman en consideración si los nuevos clientes son personas expuestas políticamente (PEPs), según un...
