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Por Verónica MoyanoLas organizaciones terroristas, por la necesidad de montar un importante aparato que les permita dar ejecución de sus planes en todo el mundo, utilizan diversos mecanismos para poder financiar su accionar entre los que se incluyen las donaciones...

Más controles y más sanciones millonarias a bancos del mundo

Por Verónica Moyano.-     Mientras que en el mundo entero se establecen nuevas y mejores estrategias para luchar contra delitos financieros, los grandes bancos e instituciones financieras son los actores fundamentales donde confluyen los mayores...