por Web Master | May 7, 2019
Con el continuo incremento de regulaciones y normas de cumplimiento se hace cada vez más importante el verificar las cuentas y/o instituciones financieras extranjeras… pero cómo cumplir y dónde comenzar siempre es un problema. Aquí tenemos un buen punto para...
por Web Master | May 7, 2019
Para evaluar el riesgo de hacer negocios en otro país, hay que conocer cuáles son las leyes y regulaciones de ese país. Para aquellos que quieran conocer las de Filipinas, se puede comenzar visitando la página del Consejo Antilavado de Dinero del país,...
por Web Master | May 7, 2019
El pago en efectivo es rápido e inmediato, pero también representa un alto riesgo, debido a la gran cantidad de billetes falsos que circulan. Las autoridades estadounidenses han indicado que un 1% de todos los dólares que circulan son falsificados. Muchas veces los...
por Web Master | May 7, 2019
Internet ofrece varias herramientas para buscar números telefónicos. Estos sitios web pueden ser muy útiles para verificar la información suministrada por algún cliente con residencia o referencias personales en el exterior AnyWho (www.anywho.com ) – Encuentre una...
por Web Master | May 7, 2019
Si está buscando documentos de bienes y propiedades en Internet en Estados Unidos intente con The Public Records Online Directory, que administra NETR Online. Es un portal muy completo para encontrar documentos tales como inscripciones de bienes y propiedades en todo...
