Por el Departamento Editorial. El 01 de diciembre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el reporte de la Evaluación mutua realizada a Estados Unidos entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2016. A continuación presentamos...
Por Heiromy Castro“Una suma es algo que acaba siendo una respuesta y empieza siendo un misterio”. Con esa frase iniciaba la introducción a la exitosa gira “Dos Pájaros de un Tiro” (Sabina-Serrat), el poeta y compositor español Benjamín Prado. Para lograr estar a...
Por: Departamento Editorial En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan,...
1./ El calificativo de “caso más grande en la historia de Paraguay” fue adjudicado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. En resumen, se trata de una supuesta trama liderada por dos empresarios de Ciudad del Este, propietarios de una corporación de...
Por: Departamento Editorial A escasos días de que los socios del banco InvestaBank anunciaron un acuerdo para comprar las unidades de Deutsche Bank AG en México, su consejero propietario fue arrestado en Chicago por supuestamente estar...
Por: Fernando Martínez Ya faltan apenas semanas para que entre en vigencia el Estándar Común de Reporte (CRS por las siglas de Common Reporting Standard), un instrumento esencial para lograr la aplicación de la nueva Norma de Intercambio...
Por: Departamento editorial Nuevamente surge un caso en la región que da cuenta de cómo la propia junta directiva de una entidad financiera puede ser la protagonista de estructuras de lavado de dinero, aprovechando su posición, información...
Por: Departamento Editorial Los miembros del Grupo de Acción Financiera expresaron su preocupación por la falta de transparencia sobre las estructuras corporativas y el beneficiario final que persiste en muchas jurisdicciones, al cierre de la...
Por el Departamento Editorial.Con la aprobación de la Ley 47 por parte de gobierno de Panamá, entra en vigencia el marco regulatorio de intercambio fiscal entre Estados Unidos y el país del istmo para mejorar el cumplimiento tributario internacional y la Ley de...
Departamento Editorial y Heiromy Castro (*) Para poder formar parte del concierto mundial de naciones y de la economía globalizada, las naciones modernas deben cumplir con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el...
Por Heiromy Castro. Cuentan que después de decir la famosa frase “Un pequeño paso para un hombre, pero un enorme salto para la humanidad”, el Coronel Neil Armstrong, dijo entre dientes una frase que resultó muy extraña para todos: “Buena suerte Sr....
Como un recurso que viene a fortalecer la lucha contra la corrupción pública y privada es visto el nuevo estándar ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, que se espera sea publicado durante este mes de septiembre. Esta norma de...
Por: Fernando Martínez Durante las últimas semanas en Perú se registró un nuevo caso de estafa en donde una cooperativa de ahorro y crédito estafó a más de 20 mil usuarios por más de 92 millones de soles ( US$ 27 millones) en un esquema que...
Por Heiromy Castro. Después de realizar unos ejercicios espirituales, uno de sus seguidores preguntó a San Ignacio de Loyola, creador de la Compañía de Jesús o la Orden Sacerdotal de los Jesuitas, qué era lo más importante para lograr el...
Por: departamento editorial Aunque se puede pensar que Mossack Fonseca he vivido sus peores momentos con la divulgación de los mal llamados “Panama Papers”, información reciente publicada por el diario The Wall Street Journal es poco...
Por el Departamento Editorial.Cuando el personal antifraude del Fauquier Bank (Virginia, USA) logró relacionar a un nuevo cliente con una serie de fraudes ocurridos en otros estados, la institución no solo cerró la cuenta, sino que evitó ser víctima de un...
Por: Fernando Martínez La Superintendencia de Bancos de República Dominicana emitió el Instructivo sobre Debida Diligencia, como parte de las acciones ejecutadas por el organismo supervisor de cara a la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del...
Por: departamento editorial Como parte de su estrategia de análisis de riesgos implementada a nivel global, el gigante estadounidense Citigroup Inc. decidió finalizar en un período de 30...
Por: Departamento editorial Actualmente la justicia argentina investiga al gerente de una sucursal de una importante entidad financiera, quien habría autorizado junto a otras personas aún no identificadas la apertura de dos cuentas corrientes...
Por: Fernando Martínez Las 5 criptomonedas más populares (Bitcoin, Quark, Namecoin, Lirecoin y Peercoin) han tenido un crecimiento exponencial gracias a que cada vez más usuarios están utilizándolas y más comercios las aceptan. El primer...
