por Web Master | May 8, 2019
Por Verónica Moyano A medida que los controles a bancos e instituciones financieras se intensifican, el campo de acción de los delincuentes se diversifica mediante la utilización de intrincadas metodologías que, por canales ilícitos buscan borrar o al menos...
por Web Master | May 8, 2019
Por Fernando Martínez. Los esquemas piramidales no dejan de afectar a los ciudadanos incautos que buscan ganancias elevadas para sus inversiones, a pesar de que es un método clásico de fraude y lavado de dinero. A continuación presentamos las características de dos...
por Web Master | May 8, 2019
Por el Departamento Editorial. La utilización de diversos tipos de negocios y la participación de un abogado fueron clave en un esquema de lavado de dinero procedente de la venta de marihuana, que fue ejecutado entre Colombia y Estados Unidos. Según revelaron las...
por Web Master | May 8, 2019
La antigua colonia británica de Hong Kong enfrenta a poderosas mafias que se valen del comercio internacional, de una moderna estructura financiera y de la “banca online” para legitimar dinero sucio. Incluso muchas veces se aprovechan de la necesidad de las personas...
por Web Master | May 8, 2019
La condena de un procesador de pagos acusado de ayudar a empresas de apuestas en Internet pone de relieve los obstáculos de cumplimiento que enfrentan los oficiales antilavado de dinero con respecto a las cuentas de transacciones comerciales. Ira Rubin –quien residía...
