por | Dic 8, 2004
Funcionarios federales cerraron tres concesionarios de automóviles de Chicago, acusando a los dueños de haber lavado US$9,3 millones en un artilugio que proveyó a bandas de narcotraficantes con automóviles de lujo a cambio de pagos en efectivo.Hasta el momento,...
por | Dic 7, 2004
(Nota del editor: esta es la primera parte de una serie de dos artículos sobre cómo utilizar Internet para tareas de diligencia debida preparada por John Pyrik, un ex analista e investigador para el gobierno canadiense y un experto en el uso de la Web. La serie...
por | Dic 7, 2004
Por Brian [email protected] Banco Internacional de Miami acordó pagar una multa de US$250,000 para desechar los cargos que se le imputaron por no capturar información sobre clientes y transacciones de alto riesgo, tal y como requiere la Ley del...
por | Dic 7, 2004
Por Colby Adams. Cuando estamos a menos de un año para que se cumpla el primer plazo para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA, su sigla en inglés), las instituciones financieras extranjeras no están seguras acerca de...
por | Dic 7, 2004
Con el fin de fortalecer el marco regulatorio y reducir la legitimación de capitales procedentes de diversos delitos, las autoridades peruanas aprobaron una nueva regulación que establece los parámetros legales para una lucha eficaz contra el crimen organizado....
