por | Sep 8, 2004
Después de una amplia investigación, un comité brasileño compuesto por fiscales, policías federales y procuradores identificó a 137 políticos y 411 funcionarios gubernamentales de este país que estarían involucrados en un escándalo de corrupción.Se trata de un caso de...
por | Sep 8, 2004
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) acordaron adoptar un enfoque más amplio y acelerar la asistencia técnica a los países con mayores debilidades en sus sistemas financierosEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sin duda alguna...
por | Sep 8, 2004
Las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son alimentadas principalmente por el secuestro y el robo de ganado, mientras que el narcotráfico, que era señalado por los organismos militares y policiales como la fuente primaria de sus...
por | Sep 7, 2004
Las tarjetas de regalo –conocidas como gift cards—y los cajeros automáticos son utilizados cada vez más por los criminales para lavar dinero, pero ¿Cómo son utilizados? ¿Qué pueden hacer las instituciones para prevenir el uso ilegal de estos servicios y para detectar...
por | Sep 7, 2004
Una importante muestra de apoyo a los Negocios de Servicios Monetarios de Estados Unidos dio la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), al asegurar este lunes que los NSMs están enfocando sus esfuerzos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en asegurar...
