por | Feb 11, 2011
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas obligaciones de cumplimiento este lunes a las empresas procesadoras de dinero y a otros negocios que prestan servicios a clientes estadounidenses, como parte de los esfuerzos globales para...
por | Feb 11, 2011
Dos violentos y bien organizados carteles de la droga utilizaban negocios de servicios monetarios, compañías pantalla y contrabando de efectivo para convertir dólares estadounidenses en pesos mexicanos, lo que permitía el lavado de millones de dólares producto de la...
por | Feb 10, 2011
Finalizó esta semana en Guatemala la XXI reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) donde se evaluaron los avances de los países miembros en la lucha contra el lavado de dinero.Tras evaluar las acciones para prevenir el lavado de dinero y...
por | Feb 4, 2011
Según cifras recientes de la Organización Internacional del Trabajo unas 200 millones de personas se encuentran desempleadas en todo el mundo. Las proyecciones no son nada alentadoras, ya que los expertos estiman que durante el año 2012 la cifra aumentará. Sin...
por | Feb 4, 2011
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD), la organización regional que establece estándares y mejores prácticas antilavado para Sudamérica, ha preparado por primera vez un informe de tipologías regionales que detalla algunos inusuales...
