por Web Master | May 8, 2019
Los casinos ilegales representan un elevado riesgo de lavado de dinero y un daño para la seguridad nacional en México, por lo cual deben aplicarse adecuadas medidas preventivas en las instituciones financieras, según recomendó el co-presidente del Capítulo de ACAMS –...
por Web Master | May 8, 2019
Que Estados Unidos y el Reino Unido no hayan sido sancionados por los organismos intergubernamentales que combaten el lavado de dinero, es una señal de que existe un doble estándar en la comunidad internacional, afirmó NIcolas Ryder, un escritor y académico de la...
por Web Master | May 8, 2019
Venezuela se mantiene en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que incluye a los países con deficiencias ALD/CFT estratégicas, los informes del órgano multilateral destacan además que no existe en la nación suramericana un “adecuado sistema para...
por Web Master | May 8, 2019
A pesar de los informes que el 30 por ciento del dinero de México se deriva de fondos ilícitos, muchos oficiales de cumplimiento se acaban de despertar ante la realidad de los amplios problemas de lavado de dinero del país, cree Ira Morales Mickunas, socia y director...
por Web Master | May 8, 2019
La rapidez con que se mueve el dinero internacionalmente y el comercio global representan grandes retos para los organismos reguladores, por lo que es necesario hacer un análisis más efectivo de la información que se tiene, según advirtió el director de la Red de...
