por | Jun 30, 2014
Por Departamento EditorialLos bancos deberían ser muy cuidadosos con las cuentas de procesamiento de pagos, ya que los examinadores federales de por sí, ya consideran a las instituciones financieras “de alto riesgo, independientemente de las empresas con las que...
por | Jun 27, 2014
En un movimiento poco convencional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a más de 300 empresas e individuos de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), en la que habían sido incluidos por...
por | Jun 23, 2014
Por Fernando MartínezVenezuela en lo que va de año ha recibido dos calificaciones negativas en sendos informes publicados por el Departamento de Estado: primero por no cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo y recientemente por no cumplir con los...
por | Jun 23, 2014
Por Verónica MoyanoTras una investigación conjunta entre la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Fiscalía de Delitos Económicos de Paraguay, se pudo dar con una red de empresas, que a través de diversos artilugios, habría cometido una megaevasión...
por | Jun 20, 2014
El sector comercial sigue siendo uno de los más vulnerables a los delitos financieros adelantados por el crimen organizado. Es por eso que es necesario que las empresas, negocios y comercios (mayoristas y detallistas) capaciten a sus empleados sobre las situaciones y...
