por | Abr 6, 2004
Por Brian [email protected] reguladores federales de EE.UU. sancionaron el martes al Israel Discount Bank de New York (por sus siglas en inglés, IDBNY) con US$12 millones por cargos de violación de la Ley de Secreto Bancario, permitiendo que miles...
por | Mar 31, 2004
La Asociación Estadounidense de Banqueros (ABA por sus siglas en inglés) dijo que las agencias estadounidenses han dificultado a los bancos el cumplimiento con las regulaciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En una carta...
por | Mar 31, 2004
Por Brian Monroe Inversores británicos que se sospecha han cometido evasión impositiva a través de inversiones en Liechtenstein deben dar información sobre sus bienes o encontrar bancos fuera del principado europeo, según un acuerdo impositivo anunciado la semana...
por | Mar 30, 2004
Por Larissa Fernandes.Han transcurrido dos años desde que las compañías de seguros comenzaron a estar obligadas a cumplir con la Ley de Secreto Bancario (LSB) y aún no se han producido procesos de cumplimiento, dejando a los oficiales de cumplimiento preguntándose...
por | Mar 30, 2004
El Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, destacó la necesidad de promover un mayor cumplimiento de las leyes y regulaciones antilavado de dinero por parte de los sujetos obligados de República Dominicana, durante su participación en la...
