Por: departamento editorial No han sido pocos los casos que ha registrado el mundo en las últimas dos décadas, referidos a los abusos de corrupción de “Personas Expuestas Políticamente” (PEPs). Detrás de toda una estructura de sobornos,...
Por Heiromy Castro*. El pasado día 9 de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por sus siglas en inglés publicó la lista con poco más de 200.000 nombres de personas físicas y jurídicas vinculadas con entidades...
Por Heiromy Castro*. El pasado día 9 de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por sus siglas en inglés publicó la lista con poco más de 200.000 nombres de personas físicas y jurídicas vinculadas con entidades establecidas, tanto...
Por: departamento editorial A pesar de la convulsionada agenda política típica de un país a punto de realizar elecciones presidenciales, la ciudad de Lima fue la sede del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...
Por: departamento editorial A pesar de la convulsionada agenda política típica de un país a punto de realizar elecciones presidenciales, la ciudad de Lima fue la sede del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...
Por Juan Alejandro Baptista En la industria financiera moderna los departamentos de gestión de riesgos cuentan con profesionales experimentados, sistemas automatizados, sólidos planes de capacitación y valiosos recursos para identificar las amenazas...
Por el Departamento Editorial. Como parte del programa de sanciones internacionales adelantado por Estados Unidos contra los países que respaldan o promocionan el terrorismo, las autoridades mantienen congelados unos US$ 2.284 millones que han sido...
Por: departamento editorial El uso de fuentes abiertas para las investigaciones y los procesos de debida diligencia se ha visto repotenciado con los datos existentes en las distintas redes sociales, plataformas que se han convertido en uno de...
Por: departamento editorial El gobierno de Estados Unidos aprobó nuevas regulaciones para la industria financiera que exigen la completa identificación de los dueños beneficiarios finales de las empresas y entidades jurídicas con las que mantienen...
Por el Departamento Editorial. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) sancionó este jueves a 68 empresas y a 8 individuos panameños por considerarlos responsables de operar una compleja red de lavado de dinero...
Por: Departamento editorial El escándalo conocido como Panama Papers ha tenido un enorme impacto sobre el colectivo panameño e incluso mundial. Política, económica, social y hasta moralmente se ha abordado el tema, pero desde el punto de vista del...
Las reacciones generadas por el escándalo Panama Papers no se detienen y Estados Unidos no escapa a la presión internacional que critica la falta de transparencia asociada al uso de empresas en su sistema financiero y en otros sectores regulados. El...
Por: Martha P. Morales (*) Cuando surge la necesidad de crear un Departamento de Cumplimiento Antilavado (ALD), lo primero que se tiene en mente es el cubrir los requisitos establecidos o impuestos por la regulación que rige al sector en donde opera la...
La filtración de 11.5 millones de documentos privados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha evidenciado mucha información relacionada a la creación de más de 210.000 empresas en 21 jurisdicciones offshore. ...
Por: Departamento editorial Bélgica y Pakistán en la última semana dan cuenta que el terrorismo aumenta y se globaliza. Aunque algunos países han creado fuertes escudos de protección contra los ataques, los especialistas apuntan a que los...
Por el Departamento Editorial. Internacionalmente los reguladores están teniendo un mayor enfoque en las buenas prácticas, la ética y las buenas conductas dentro de las empresas, generando esto una mayor carga para los sujetos obligados, que deben reforzar...
Por Departamento Editorial. Mientras aumenta la presión de los reguladores y las multas por incumplimiento crecen, las empresas sujetas a leyes antilavado de dinero y otros delitos financieros enfrentan un creciente desafío: la escasez de...
Fernando Martínez Impulsada por la Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la nueva ley 1778 por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de...
De la misma forma como el comercio es cada vez más dinámico, transfronterizo y tecnológico, los departamentos de cumplimiento enfrentan mayores desafíos para poder manejar los riesgos asociados a las actividades de financiación comercial e...
Fernando Martínez En un sondeo realizado por Lavadodinero.com en distintos países de América Latina, se pulsó la opinión de 54 profesionales de cumplimiento sobre los principales desafíos de las unidades de prevención de LD/FT. En la...
